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破获“民族资产解冻”案:2.6万人被骗去2000多万

时间:2019-11-08 10:37来源:民主与法制时报 作者:民主与法制时报 点击:
关于“民族资产解冻”的骗局,民间流传了几十年。尽管类似案件不断发生,犯罪分子不断落入法网,但仍有人不断上当受骗,至今还有很多人对此深信不疑。

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包某某接受审讯。黄石警方 / 供图

【直报网北京11月8日讯】(民主与法制时报)关于“民族资产解冻”的骗局,民间流传了几十年。尽管类似案件不断发生,犯罪分子不断落入法网,但仍有人不断上当受骗,至今还有很多人对此深信不疑。

湖北黄石的3名老婆婆对此就是深信不疑。直至民警将犯罪嫌疑人抓获,她们才如梦初醒。

近日,黄石市公安局西塞山分局披露,经过3个月的侦查,黄石警方破获了一起“民族资产解冻”网络诈骗案,共抓获了16名涉嫌诈骗的嫌疑人。

记者获悉,这起案件中,全国上当受骗的人数竟高达2.6万多人,涉案金额2000多万元。这些人中,不乏拥有博士头衔的高学历人员,而部分人员既是受骗者,也是犯罪嫌疑人。

以“民族资产解冻”之名

今年7月底,西塞山分局接到线索,黄石有3名老婆婆参与了一个名为“包容基金会”的组织,该组织有涉嫌诈骗的行为。

经过前期摸排调查,民警得知,这个“包容基金会”是由一名叫包某某的女子创办的,基金会下有2.6万多人参与,均是通过多个微信群进行联系。所谓的基金会创办人包某某自称,她经过国家相关部门许可,正在进行一个名为“民族资产解冻”的项目。

包某某称,在中华人民共和国成立之前,国民党一高官带着3600亿元资产逃亡海外,后资产在海外被冻结。如今,国家相关部门发起一个“民族资产解冻”项目,只要参与此项目,解冻这笔“民族资产”者,可获得一笔丰厚的“精准扶贫资金”。

包某某表示,国家将这个项目交由她来负责,但解冻这笔“资产”需要创办一个平台,并交纳“平台注册金”200万元。于是,她创办了“包容基金会”,面向全国吸纳人员入股该项目。包某某还承诺,项目每股120元,3600亿元的“资产”解冻后,每股将获得200万元的回报。

为了让参与者相信,包某某还在微信群里放出了相关国家公文,以及自己获得国家相关部门委任的证书。

接到线索后,西塞山分局高度重视,分局局长李江新立即从分局多个单位,调集精干警力,成立专班,立案展开调查。

专班民警首先找到了3名参与其中的老婆婆,有2名老婆婆今年60多岁,另一名老婆婆已经70多岁了。她们均表示,自己是在一个微信群里看到了这样的消息,然后参与投资的,平均每人投入了1000多元。

对于民警告知其上当受骗一事,3名老婆婆均不相信,仍幻想着项目“解冻”后,自己能从中分得一笔丰厚的资金。为此,民警只得顺着3名老婆婆的转账资金去向,展开调查。

民警发现,老婆婆的“上面”还有团队长,一个团队长少则负责1000人的资金收集,最多负责5000多人的资金收集。像这样的团队长,在“包容基金会”中有10多个,在团队长的“上面”,才是自称总会长的“包容基金会”创办人包某某。

经查,包某某今年53岁,内蒙古包头人,大学本科学历,已退休。

调查过程中,有一个细节让民警感到奇怪。包某某在收到“包容基金会”下2.6万多人交纳的上千万元钱款后,绝大部分都汇到了一个广西百色的银行账户中,自己留下来的仅有20多万元。

这是怎么回事?民警顺藤摸瓜,很快调查发现,在广西百色还有一个诈骗团伙。

民警继续深入调查,发现正是该团伙成员冒充国家相关部门领导人,给包某某打电话诈骗,以精准扶贫为由,让包某某创办一个平台,进行“民族资产解冻”项目。也是这个团伙,伪造了大量国家公文,以及包某某的委任证书。

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民警在“团队长”家中查获大量涉案物品。 黄石警方 / 供图

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