【直报网北京8月11日讯】(世直研)近40万投资者卷入这场骗局，300亿人民币“被蒸发”，IGOFX中国区总代理张雪娇卷款跑路，至今下落不明……随着当人们的经济观念的逐步开放，外汇保证金交易越来越多地被大众所熟知，这样就让很多打着外汇的幌子，背地里行苟且之事的人有了可乘之机。

反传销网8月11日讯：最近名头很大的沃尔克集团就是以炒外汇为噱头，吸引到了大批淘金投资者。因为理财投资是纯粹意义上的资金托管，只要交钱给沃尔克就有专业人士帮你打理，完全可以做到零风险、稳定收益和躺着赚钱，那么就有人不禁要发问了，这个沃尔克到底是什么来头?

根据沃尔克外汇交易平台官方认证的微信公众号所提供的信息，我们找到了深圳英伦沃尔克资产管理有限公司。

基本信息：

名称：深圳市英伦沃尔克资产管理有限公司

注册资本：6000万元

成立日期：2015年11月30日

类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：刘丽芳

经营范围：包括投资兴办实业;受托管理股权投资基金;受托资产管理等(以上均不含证券、期货、保险及其他金融业务;不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务;不含其他限制项目)

接下来，我们就从以下五个方面来彻底戳穿沃尔克的骗局。

一、身份造假

1.沃尔克集团(Walkert Alliance Ltd)是一家号称超百年历史的英国金融公司，然而其网址却是2016年7月22日注册的，现在甚至已经无法访谒。

2.官网上宣称沃尔克家族自1900年就开始从事期货交易，而且客户群只局限于英国贵族和少数私人企业，2006年正式在英国注册，开始了全球化外汇经纪的发展。但是从网上能查到的信息来看都是2014年之后的，Google上搜Walker Financial Management都查不到相关发展史，其谎言也不攻自破了。

3.沃尔克宣传是2016年1月在欧盟成员国爱沙尼亚设立子公司，获得爱沙尼亚外汇牌照，并接受爱沙尼亚金融管理局的监管。工商注册号12923187，监管号VVT000360。然而爱沙尼亚金融管理局只是普通的政府机构，其职能类似于中国的工商局。

4.通过在爱沙尼亚MTR上查询，沃尔克仅有外币兑换的资质。

5.号称受到顶级监管机构FCA监管，其宣称英国监管号471178，该监管号于2007年8月6日注册，此监管号对应的公司名称为：Walker Financial Management;在FCA上打入其名称，就显示了FCA发布的警告：WalkerFinancial Management和Walker联盟均为克隆公司(FCA警告原文地点http://www.fca.org.uk/news/warnings/walkert-alliance-clone)。

二、经营不合法

在中国，从事外汇理财的投资者可通过指定银行交易中心实现交易，需要注意的是，选择境外的外汇平台交易是不受我国法律保护的。而在国家外汇监管部门，也未查到“沃尔克”的相关信息，这进一步认定这平台在我国是不合法的。

三、资金盘特征骗局明显

沃尔克宣称可保客户每个月的收益在5%-10%之间，月收益最低5%，年收益将在60%-120%，而且“无任何亏损风险”。相比之下，正规理财类产品年收益都只有在6%-18%，这里就可以看出沃尔克的宣传是多么的夸张。这种以高回报招揽生意的套路屡见不鲜，有些误入歧途的人自称目前每个月都可以收到红，实际上，这种“分红”手法则堪称庞氏骗局的典例，客户入金10000美金，因此每个月所得到的稳定“收益”，其实就是对方在客户存入的本金中取出来的500美金，所谓的当月5%收益就是这么来的。

沃尔克外汇精心打造出来的资金盘与先前被曝光的外汇骗局IGOFX的运营模式可以说是大同小异。

四、涉传曝光

除无正规的做单记录，出入金手续费高等不良记录外，早在几个月前，石家庄电视台《民生关注》栏目就已经曝光了沃尔克外汇涉传的事实。

据知情人士透露，沃尔克各种提成和奖励竟然可以到20层。发展客户都是拉现实中认识的人，开户，入金都是微信上联系，办理。投资者跟公司是获利4/6分成，了解过他奖金制度的人知道，他们拿下面十层每个月获利的10%，也就说今天有人加入了，他上面有十层的领导每个人都会得到他利润4成收入的10% 也就是0.4成。

实际上就是打着外汇交易的幌子进行投资类传销，先给投资者一个看似稳定的收益，开始关门养羊，等进入的羊群多了就要开始圈门杀羊了，随后就是直接卷款跑路。

五、已被政府确定企业经营异常

根据国家企业信用信息公示系统的资料显示，在7月20日，所谓的深圳英伦沃尔克资产管理有限公司因未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告而被深圳市市场和质量监督管理委员会保安局列入企业经营异常名录。

如此一看，所谓的沃尔克外汇交易平台不光身份造假、被曝涉传、经营不合法，一只脚甚至还踏入到法律的雷池，恐怕深圳英伦沃尔克资产管理有限公司一开始就是在做着空手套白狼的打算。

7月27日，在善心汇事件的刺激下，广东省工商总局以广东省工商管理局之前发出的《广东省工商行政管理局关于参加全国工商系统打击网络传销重要工作电视电话会议的通知》为指示，召开了打击网络传销电视电话会议，会议重点强调并要求集中开展打击整治涉众型、风险型经济犯罪活动，着力提升服务经济社会发展、防范化解经济金融风险能力。

沃尔克外汇交易平台坐实非法集资、涉传骗局的事实，如今，随着监管部门整治力度加大与政策形势的变化，沃尔克最终将在有关部门的彻查下狼狈收场的惨淡结局已然不可挽回。

(原标题：沃尔克外汇空手套白狼，交易平台原来只是传销骗局!)

责任编辑：佟佟

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