公检联手 全国范围内掀起打击高潮

邮币卡交易是近几年来流行起来的一种新型金融诈骗，此前少有成功案件作参考，不少民警对于证券交易的法律法律也是头一回接触，因此审查过程中也遇到了不少困难。

(从白天持续到凌晨的会商)

邮币卡网上交易的行为是否构成诈骗?办案民警也为此专门研究《证券法》以及国务院相关法规，并通过向证监会专业人士咨询求证，最终明确邮币卡采用电子集中竞价交易，是一种非法证券类活动，涉嫌非法经营。这一答案也为案件的顺利开展注入了一股强心剂。

157人抓捕后，由刑侦大队、16个派出所精干力量组成审讯小组，开展审讯工作，每天奋战至凌晨，历时一个月，最终突破口供，将案件梳理清楚。通过审讯，义乌警方巩固了大量证据，为后期犯罪嫌疑人可能在法庭上的翻供提供了强有力的反击。

(检察院公诉局和公安局进行商讨)

因涉及犯罪嫌疑人、被害人人数众多，案件复杂，为使该案件顺利公诉审判，从今年7月开始，义乌市人民检察院也提前介入指导，多次同义乌市公安局办案民警进行会商探讨，针对案情交换意见。最终在今年的12月29日顺利公诉至法院。

下一步，义乌警方将在掌握平台交易数据的情况下，发起全国集群战役，对全国各地有犯罪嫌疑的居间商开展集中打击。

什么是邮币卡投资?

邮币卡是邮票、纪念币、电话卡的合称，常常被邮币卡爱好者作为收藏品或者储值资产。不过，近年来，一些交易平台以文化金融创新的名义，把名目繁多的邮币卡作为挂牌交易的标的，宣扬高回报无风险，招揽投资者投资。

表面上，邮币卡和股票一样有固定的交易时间，有涨跌停板，可以“打新”，可以追涨杀跌，交易界面也和炒股十分类似。

但国务院、证监会在全国范围内至今未批准任何一家平台从事邮币卡网上集中竞价交易，省级平台亦无权批准。河北邮币卡平台营业执照上写的经营范围里，网上交易仅指网上现货交易(通俗的说就像你到阿里巴巴买东西这样)，这与网上集中竞价交易(通俗的说就像你买卖股票一样)是有本质的区别的。

套路解析

1、诈骗对象：有闲钱且有投资意向的人群，会上网投资理财的中青年群体为主。

2、诈骗手法：

通过炒股群物色目标，通过数名嫌疑人更观不同帐号，相互配合取得被害人信任后，以投资邮票比炒股票赚钱为由，不断怂恿被害人投资邮票现货交易。

在被害人心动后，嫌疑人又更换帐号冒充平台开户专员帮助被害人提交身份信息在河北邮币卡平台上开户。

通过讲师在新浪直播客上课的形式指导被害人购买某只邮票，在平台上进行交易。讲师通过操盘手的配合，前期让被害人适当盈利并诱使其加大资金投入，当被害人投入大量资金后，邮票交易价格连续跌停，客户资金被套牢无法操作。

在跌停的过程中，邮票价格会小幅拉升，业务员和讲师会继续诱导客户加大投入进行补仓，客户再次投入资金后，邮票价格继续下跌，直至被害人遭受巨额亏损后割肉止损。

3、诈骗套路：

骗子分工合作，有负责联系的业务员，有懂技术的操盘员，有扮演“受益群众”的投资者，利用受害人求财迫切的心理，精心设置骗局实施诈骗，当事人极易上当受骗。

警方也在此提醒，投资理财一定要慎之又慎，特别是对于“低投入高收益”的投资理财，务必要时刻保持谨慎的心理。不要被高额回报率所诱惑，不要轻信网友、经纪人、投资经理“天上掉馅饼”的承诺，要了解产品具体形式和模式，很多宣传收益高的产品可能存在陷阱。

(原标题：涉及1.8万受害者，金额达5亿，警方揭露特大邮币卡骗局)

责任编辑：佟佟

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