【直报网9月22日讯】（人民网）日前，江苏连云港警方对外通报，经过4个多月的缜密侦查，公安部经侦局2015年1号督办案件“10·10”特大网络传销案告破。

这个新型涉外网络传销案用所谓“U币”买卖，吸引了23个国家共22万注册会员，涉案金额高达5亿元。目前，包括两名马来西亚籍嫌疑人在内的12名传销组织高层成员全部落网，40多个银行账户内的涉案资金被冻结，主要犯罪嫌疑人已被移送起诉。

用“U币”进行买卖的新型传销

2014年9月，有市民向连云港市公安局经侦支队举报，称其在该市一家咖啡馆内听到王某迎、王某等人通过讲课的形式，介绍听众投资虚拟货币“U币”。“我越听越不对劲，就向警方打听打听。”这位市民说。

这一席话引起了民警的注意，后经调查发现上述两名人员以利用互联网投资泰国优趣集团虚拟货币“U币”为名，积极发展下线会员进行传销犯罪活动的线索。

“U币”是什么？泰国优趣集团到底是个什么样的组织？

“警方发现，2014年以来，泰国优趣集团在境外搭建网站，称人民币可以7∶1的比例兑换美元，用于购买‘U币’这一虚拟货币，它能够投资、增值、转手、套现，投资人每年可以获得30%到40%的增值。”该案主办人员、连云港市公安局经侦支队三大队张队长告诉记者，该传销组织在网上公开宣传投资“U币”能够获取暴利，诱骗投资者缴纳500美元至5万美元等不同金额注册会员，取得一星至五星会员的加入资格，而这些会费可以转换成“U币”。同时，按照加入顺序组成上下级层级关系，通过设立推荐奖、对碰奖、领导奖等奖金形式，激励会员在网下以“拉人头”方式层层发展下线会员，以获取7%到12%的高额返利，发展的下线越多、金额越大，获得的提成越多。

确实有一些早期的会员获利，致使越来越多希望从中获得丰厚利润的人卷入进来，甚至包括一些高校教师、公务员、财务工作者等高知人群。该组织为了防止资金链断裂，在套现过程中设置了规则，即需要缴纳不菲的“手续费”，例如从美元兑换人民币只按照1∶6的汇率，以鼓励大家长期持有。

办案民警发现，该传销组织要求会员加入时先要将投资款打到负责报单的上线会员的银行卡中，上线会员再逐级向上汇入由境外传销组织掌控的银行账户中，用来购买“U币”。