国内31个省份注册会员多达3.6万

江苏连云港警方通过分析研判，认为优趣集团的网络组织十分成熟，涉及地区很广，同时通过发展下线涉嫌传销犯罪的事实十分明显。“我们先从连云港当地的两名人员入手，顺藤摸瓜找到了其在河南的上线，又发现后者的上线在境外，组织盘根错节、人数众多。”张队长说。

记者了解到，2014年10月，连云港市公安局正式立案侦查。办案民警历时4个多月辗转广州、深圳、北京、郑州、新乡等10余个城市，行程1.5万公里，在广州等地查询涉案账户2600余个，打印纸质交易账单重量累计150斤，挖掘出巨大的犯罪资金运转体系。

民警在办案过程中同时发现该组织为逃避制裁，借用他人账户开设多个账户将所获资金快进快出、实时转移，以达到隐蔽、逃避侦查的目的。

“此案涉及包括中国、泰国、马来西亚等国在内的23个国家22万注册会员，国内31个省市区的注册会员多达3.6万，如果不及时打掉，估计会继续发展。”张队长坦言，因本案案情复杂、涉案人员众多、涉及地区广，经层层上报，公安部经侦局对此案高度重视，将此案列为公安部经侦局2015年1号督办案件全程跟踪指导。

由于该组织链条长、上下线紧密，一旦消息泄露，就会导致犯罪嫌疑人毁灭证据、逃匿出境，多地同时收网势在必行。2015年1月10日，连云港警方调集近百名警力组成若干个抓捕组，分别赴广州、深圳、郑州、保定等地展开抓捕准备工作。

1月14日下午2时，根据指挥部下达的收网指令，抓捕组一举将闫某超等12名传销组织高层人员抓获，其中包括两名马来西亚籍嫌疑人，并在一个小时内成功冻结了40多个银行账户内的涉案资金。

网络传销披上技术外衣，更具欺骗性

事实上，该组织的“上层人员”几乎都知道这是一个骗局，但他们通过先进入、先赚钱、先退出的方式获利，真正的受害者是后面加入的人。那么，此类传销案到底具有什么特点，导致如此多的人深陷其中呢？

“这种新型传销犯罪活动，具有门槛低、网络化、国际化、隐蔽性等特点，同时又披着看似技术的外衣，很具有迷惑性和欺骗性。”张队长告诉记者，和以往面对面、聚集式的传销形式不同，该案借助网络，会员较为分散、活动比较隐蔽，而且涉案人员很多以前曾有过参与传销活动的经历，在发展下线、推广宣传方面很有经验，利用了普通老百姓不懂专业、缺乏判断能力但又想投资获利的心理，让他们误以为这和投资股票或黄金、期货等是一回事，纷纷中招，甚至还拉上了亲戚朋友深陷其中。

办案人员介绍，投资者对高回报的期盼和缺乏专业理智的判断，纵容了犯罪分子的牟利和诈骗心理。在当前信息化社会中，特别是经济下行压力之下，越来越多老百姓寻求多样化的投资渠道等背景，都是这种传销犯罪生存的土壤。在警方取证过程中发现，很多投资者由于不了解情况而加入，并逐渐变成了犯罪组织的“帮凶”。

“在侦查中，我们发现，该传销组织的高管人员反侦查意识很强，互相之间以化名称呼，使用手机微信等网络通信工具联系。这也是新型传销犯罪的手段。”张队长介绍，在国家严厉打击传销犯罪的形势下，很多传销组织采取跨国犯罪的途径，把总部设在国外，在国内发展下线，核心人员不轻易入境，并采取新技术手段进行作案，给办案工作带来了很大难度。

警方提醒，当遇到收益离谱的投资项目时，一定要牢记“天上不会掉馅饼”，尤其是宣称通过发展下线人员就可获取高额返利，就基本可以判断为传销犯罪。投资者要注意选择正规的投资渠道，如果遇到拿不准的情况，可以请教专业人士或及时向警方求助，避免造成损失。▲

（原标题：民生调查：编造了一个U币 骗了五个亿！）

责任编辑：小申

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