【直报网北京8月14日讯】(陕西打传第一人)5年前， 众多金融精英投身于P2P创业大潮中，风投疯狂追捧，几乎一天就有几家公司拿到融资的新闻出来。行业火了之后，“e租宝”“中晋公司”等披着P2P外衣的公司开始行“非法集资”之实，等到最后被警察端掉，几乎每家都留下一个数百亿规模之巨的“深坑”，迄今投资者都爬不出来……然后，整个行业迅速凋敝，众多P2P企业纷纷改名，避P2P不及……

如今，这一幕恐怕会在区块链领域再次重演。

2016年，有“恒星币”网络传销案......

2017年，有“亚欧币”骗局案。

而时间进入2018年，这一类案件被查获的频率忽然高了起来。不到半年时间，就先后有西安警方破获的“大唐币”非法传销案;还有最近深圳南山警方通报了的区块链非法集资案件：深圳市普银区块链集团有限公司通过“趣钱网”P2P平台，非法吸收公众资金，目前受害者超过3000人，骗取被害人约3.07亿元，有集资诈骗嫌疑。

随着公安部最近打击涉众型经济犯罪，相信更多打着区块链、数字货币名义的“非法集资”的雷会一一爆掉。

近日知情人士给小编并发来了一些位于西安商荣天下区块链产业发展有限公司矿金链kjl的资料，根据资料分析，一家民营公司在打着区块链的幌子在搞非法集资，而且是以传销的模式在推广，该项目的层级已达到了15代，一个声称投资7000元可以赚到60万元你相信吗?

经过对该公司的工商资料查询核对后发现，国家并未许可该公司发吸收公共个人存款等业务。

商荣天下区块链产业发展有限公司在西安有多处经营场所，期中位于西安市高新区唐延路与科技路交汇处旺座国际B座28楼，另一处经营场所位于旺座国际D座33楼。

复旦大学经济学院教授、中国反洗钱研究中心秘书长表示，目前国内出现的诸多虚拟货币被不法分子利用成为传销的标的物，“随着网络时代的飞速发展，传销的本质没变，变化了的只是其手段和形式，线下转到线上，实物变成了虚拟物，这种情况下风险就更大，消费者或投资者要止损、减损、维权的难度也更大。”

传销式“数字货币”宣传的收益模式一般分为“静态奖”和“动态奖”，都是想满足一些人“赚快钱”的梦想。“静态奖”指购买数字货币产生的收益。想得到“静态奖”，投资者必须缴纳入会费为了吸引更多会员加入，传销式“数字货币”往往会采取传销的方式进行疯狂推广，并美其名曰“动态奖”，本质上就是“拉人头”。当然，无论是“静态奖”还是“动态奖”，投资者真金白银的投入最后只换来账户上无法变现的虚拟数字而已。即使有时候骗子会发放现金，也是用后来投资者的钱去补窟窿，和“庞氏骗局”一样。

(原标题：声称投资7000元可赚60万元?“矿金链区块链"涉嫌传销和非法集资)

责任编辑：佟佟

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