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解密比特币及虚拟币骗局对直销行业的危害(5)

时间:2017-10-27 12:34来源:知识经济 作者:知识经济 点击:
佛罗里达程序员Laszlo肯定没有想到会有这一天。2010年春天,他曾经用一万个比特币买了一个比萨。那时,比特币更像是一个可有可无的玩具。 中国人彻底

佛罗里达程序员Laszlo肯定没有想到会有这一天。2010年春天,他曾经用一万个比特币买了一个比萨。那时,比特币更像是一个可有可无的玩具。

中国人彻底改变了这个玩具的命运。2013年之前,世界比特币交易主要由日本和斯洛文尼亚的两个交易所把持。2013年之后,比特币中国(BTCC)、OkCoin(币行)和火币网三家国内交易所成立。2013年11月17日,中国比特币交易平台BTCC交易量突破8万比特币,占全世界交易总量的43%。据统计,三家国内交易所的交易量已经占到全球90%以上,因此,当前比特币价格更多是受中国市场驱动。

比特币一路高涨的同时,媒体开始井喷式报道,这又进一步拉动了中国比特币交易者的热情。

比特币赤裸裸地蜕化成金钱游戏的工具。

然而,仅仅一个月之后,泡沫再次破灭。2013年12月5日,中国人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》,将比特币定性为虚拟资产,认为比特币不是由货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,并不是真正意义的货币,不能且不应作为货币在市场上流通使用,给比特币在中国划定红线。受该消息影响,比特币价格应声而落,当年12月18日跌至522美元,之后一直在震荡中下行。

但比特币的中国式疯狂并没有结束。2014年11月1日,OkCoin、火币网、796等中国比特币交易所推出了期货式。由于允许做空,期货的出现让币价下跌看上去似乎不再成为一个问题,高杠杆的刺激让玩家掀起了新一轮的狂欢,中国各比特币交易市场不断刷新交易量纪录。

从2013年底的8000元急跌至2015年初的900元,再从2016年初的2700元飙涨到2017年的20000余元,比特币剧烈波动的行情用过山车来形容再合适不过。

监管趋严

之前多位“币圈”资深人士在接采访时表示,“监管几乎是空白状态。”中国的比特币交易量已占据全球超过90%的份额。由于中国监管层对金融创新的包容,无论是生产还是交易,中国都已经成为比特币在全球最活跃的市场。

原本由一群技术极客探索的“去中心化”、无国界的货币实验,在中国“资产荒”的大背景下,投资甚至投机的意味越来越浓。超过200%的年涨幅,无论是股市、债市还是汇市、房地产,在比特币收益率面前都相形见绌。

而监管风暴的逼近,也透露出监管层对这块虚拟资产“法外之地”的担忧。2017年1月6日,中国人民银行约谈三大比特币交易平台;1月11日下发通知,要求北京、上海两地联合当地金融局、工商局和公安局,组成执法检查组,进驻三家平台进行综合执法检查。随后,2月9日晚,比特币中国、火币网、币行发布公告,全面暂停比特币的提现业务。

以上消息除了曾一度引发比特币交易量下跌、价格大幅跳水外,比特币中国立刻在官网发布消息,从1月12日起暂停提供“融资”“融币”服务,其他两家平台也基本暂停了这项业务。

2017年9月4日,中国人民银行等7部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,给ICO项目下达禁令后,比特币等虚拟货币价格大幅下降。

随后,监管逐渐落到实处。9月14日晚,中国最大的比特币交易平台之一“比特币中国”发布公告称,到9月30日会停止所有交易——比特币当天再次断崖式地下跌30%,价格跌破20000元人民币。9月15日,火币网、OKCoin均宣布,将于10月31日关停人民币交易。至此,与比特币中国合称的国内三大比特币交易平台无一幸免。

毫无疑问,未来还会有新的监管手段出来,而比特币信徒们却没有退缩。本刊记者注意到,截止9月18日下午3时,中国三大虚拟货币交易平台的比特币报价均突破21000元,已回升至其发布关闭公告前的价格。

一边是央行审慎的跟进监管,另一边是中国投资者“在线赌博”般的狂热。对于比特币的未来,比特币中国(BTCC)首席执行官李启元认为,因为其背后所承载的去中心化理念和区块链等技术,所以“比特币是打不死的”,最终它会是一项技术、一种工具。

比特币中国副总裁赵千捷认为,比特币一定会与国家的法定货币发生关系。即使比特币有其去中心化的特点,“但你只要跟中心化的东西有交互,你还是必须尊重一些中心化的建议和管理的要求,不然的话你的存在就是不合理的。”

△从2013年底的8000元急跌至2015年初的900元,再从2016年初的2700元飙涨到2017年的20000余元,比特币剧烈波动的行情用过山车来形容再合适不过。

[疯狂的虚拟币骗局]

很多人都没有搞清楚比特币与虚拟币的区别。比特币最大的特点是去中心化,就是不属于任何一个组织与个人。但现实中的很多虚拟币,都有发行方。这些所谓的虚拟币,完全就是一些非法平台、甚至个人凭空臆想出来的东西。随着互联网的发展,虚拟币被一些不法之徒利用,逐渐演变成金融诈骗和网络传销的首选道具之一。

《知识经济》记者调查发现,大多数涉嫌诈骗的虚拟货币投资项目出现在2013年之后,借助比特币炒作的势头,寄生于互联网之中,不断发展壮大,甚至到了“泛滥”的地步。

虽然执法机关不断查处与打击,但被曝光的虚拟币投资项目只是一座沉默冰山浮现在海平面以上的一角。即便如此,呈现出来的数据已足以让人触目惊心。据人民银行相关统计,我国有90%以上的虚拟币融资项目涉嫌欺诈,这也是ICO被叫停的直接原因。近日,江苏省互联网金融协会结合互联网传销最新特点和模式对2016年出台的

《互联网传销识别指南》进行更新,此次更新版本中涉嫌虚拟货币骗局的非法传销项目就有26种。

千奇百怪的虚拟币骗局

■ 五行币

2017年5月,一段“和尚尼姑结婚”的视频在网上热传,后经调查发现,视频中出现的所谓“光头美女”们,都是“五行币”传销组织用每人每月3万元工资请来的“女助理”。至此,“五行币”的传销骗局逐渐浮出水面。

“五行币”传销头目宋密秋,化名“张健”,从2012年开始从事组织领导传销活动,2013年,为逃避公安机关打击,宋密秋开始了长达4年的海外逃亡生涯。2017年以来,其以投资虚拟货币“五行币”可获“金币奖励”、“动态收益”等为诱饵,引诱国内众多人员疯狂参与。2017年6月6日,公安部工作组辗转多个国家后,最终将宋密秋从印度尼西亚缉捕回国。据统计,“五行币”系列涉传组织涉案金额高达92亿余元。

■ 维卡币

2017年2月,陈满投资百万“维卡币”卷入传销的新闻引起社会的普遍关注。1992年海口市发生一起杀人案,四川绵竹人陈满被认定为凶手,被判入狱服刑20多年。2015年陈满被改判无罪释放,并于2016年5月获得国家赔偿275余万元。

陈满拿到国家赔偿仅半年多时间,2017年2月却被曝出陷入了名为“维卡币”的虚拟币骗局,上百万元血本无归。其实,“维卡币”骗局早已多次被媒体曝光。2016年4月,广东省中山市公安局就破获一起以投资网络虚拟货币“维卡币”为名进行的非法集资、传销犯罪案件,涉案金额6亿多元。

■ 万福币

万福币是一种在美国加州洛杉矶兴起的虚拟货币,2016年2月传入中国,在短短3个月内吸纳会员多达13万人,疯狂吸取资金近20亿人民币。

警方调查发现,万福币发起人刘宁正是通过很有诱惑力的奖金制度,鼓励会员大量发展下线。万福币的游戏规则是,会员级别分为星级、金级和钻级,每个级别共分五档,档次越高,奖金越高。

为收取、转移资金,刘宁安排孟某为其国内代理人,在深圳、重庆、贵阳、北京等地注册了13家空壳公司。2016年8月8日,万福币发起人刘宁和助理孟洋在台北桃园机场落网,查明不法资金近20亿人民币。

■ 暗黑币

2014年8月,温州男子刘雄与香港籍女子杜玲勾结,在香港创办了达康智能科技有限公司,开设了“暗黑币”投资网站。达康公司及其网络平台并无任何实体经营活动,主要以高额返利为诱饵,通过各个层级的领导及会员,以宣传、上课、介绍等方式不断发展下线。公司以投资“暗黑币”为名,要求参与者缴纳不同级别的“暗黑币”矿机租赁费用,获得加入资格。截至2015年3月,达康公司发展会员3万多人,涉案金额超15亿元。

2016年4月,该案在徐州市泉山区法院开庭并一审宣判,5名被告分别被判处有期徒刑,并处金额不等的罚金。

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