办案体会

成功办结本案，办案人员有三点体会。

一是着重查处直销企业及其经销商违法行为。目前很多直销企业在领取直销许可证后，真正按照《直销管理条例》从事直销经营的并不多。如某个在泗水县的直销企业被批准的直销区域在济宁地区共有11个服务网点，备案的直销培训员两名，备案的直销员不超10名，这么大个企业，单凭这几个直销员肯定不足以支持企业的经营。但在办案人员检查时，直销企业明确表示主要是通过加盟商进行店铺经营以及网上进行电子商务经营，真正按照《直销管理条例》运营的不多。直销企业拿到直销牌照，就如同拿到一个资格证书。在难以维持正常经营的状况下，急于找一些所谓的经销商进行合作，一旦合作成功，直销企业与其合作伙伴只是一味追求利润，对于法律、法规的要求置之不理。有的直销企业没有能力对合作方加强管理，还有的直销企业甚至默许合作方开展违规行为或有意规避相关法律规定。由于直销企业注册地和经销商的活动地不在一处，给办案人员确定违法主体带来困难。

二是加强对直销企业的日常监管。在日常监管中，市场监管部门需要加强对直销企业法治教育、培训，引导直销企业守法经营、诚信自律，并且增强法律意识，加强对其经销商及合作伙伴的管控，让其知晓一旦合作伙伴、经销商出现了违法违规行为，自身难免被调查。如本案涉案当事人与山东某农业科技技有限公司合作后，在2017年4月，就发现当事人开始拖欠货款，开始意识到合作企业出现问题，怀疑合作方承诺的合法运作不属实，于是采取了给合作方发律师函、签订补充协议等形式，以求停止违法行为，但是为时已晚。当事人在发现无法控制局面的情况下，才主动向公安机关进行报案，揭发合作伙伴涉嫌有传销行为。

办案人员认为，如果当事人在公安机关没有立案的情况下，加强内部控制，对合作伙伴外出参与活动加强管理，给以后执法机关开展调查提供便利条件，在执法机关进行调查时能够积极主动配合调查，对案件的早日侦破起到积极作用。因此，针对直销企业的法律培训、严格监管、强化规范非常必要。

三是完善相关法律法规。目前，随着经济社会的发展，直销行业出现的问题较多，对网上出现的类直销如何监管以及对直销企业对外进行挂靠、合作等方面的规范，需要制定一些切实可行的禁止性规定，并逐步在未来修改相关法律法规中得以体现，以便办案人员执法时有法可依。

(原标题：山东某集团及其健康产业有限公司为传销提供便利条件被罚没近260万元)

责任编辑：蓝莓

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