案情简介

【直报网北京11月25日讯】(中国市场监管报)2017年9月21日，山东某集团有限公司前往公安机关报案，称与其合作的山东某农业科技有限公司涉嫌搞传销。2017年9月26日，按照县委、县政府的统一部署安排，泗水县公安局以当事人涉嫌组织、领导传销活动对其立案侦查。同时，泗水县市场监管局对山东某集团有限公司涉嫌组织、领导传销进行了前期调查。

经调查发现，山东某集团有限公司在山东某农业科技有限公司涉嫌从事传销活动中，没有证据证明其直接参与传销活动，证据显示其只是在山东某农业科技有限公司从事传销活动中，涉嫌为山东某农业科技有限公司提供了培训场所及货源等条件。泗水县市场监管局遂于2017年9月27日，分别对山东某集团有限公司和山东某健康产业有限公司以涉嫌为传销行为提供货源等便利条件，进行了立案调查。

另查，山东某集团有限公司与山东某农业科技有限公司合作后，山东某农业科技有限公司没有在其注册地及与其合作的直销企业注册地开展业务，而是在山东省临沂市、枣庄市及江苏省徐州市、连云港(3.730, 0.02, 0.54%)市、南京市、宿迁市、泗阳县等地开展业务。山东某农业科技有限公司的具体运作模式如下：要求被发展人员最少购买3600元一单的产品(最多购买15单产品即5.4万元的产品)取得会员资格，发展其他人员加入，形成上下线关系。该公司的奖励机制：一是购买3单后，每天返40积分(相当于40元钱)，以3单为一单元，并依此类推;二是以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬。

2017年9月26日，泗水县公安局对山东某农业科技有限公司涉嫌组织领导传销进行立案侦查并经检察院批准予以逮捕。山东某集团有限公司和山东某健康产业有限公司，在山东某农业科技有限公司组织的传销活动中，为其提供了培训场所、货源等便利条件。

自2016年11月1日至2017年6月30日，山东某集团有限公司及山东某健康产业有限公司与山东某农业科技有限公司发生业务关系产生的利润情况如下：累计发生主营业务收入1823.77万元，累计发生主营业务成本1594.73万元，累计发生主营业务税金及附加19.98万元。依据《工商行政管理机关行政处罚案件违法所得认定办法》的规定，泗水县市场监管局计算当事人违法所得209.06万元。

泗水县市场监管局认为，当事人的上述行为，属于《禁止传销条例》第二十六条第(一)款所列的，构成了为传销行为提供培训场所、货源的违法行为，依据该规定，应当对当事人作出责令停止违法行为，没收违法所得，处5万元以上50万元以下的罚款的处罚。

根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十九条所规定的刑事案件立案追诉标准，当事人的非法经营数额达到1823.77万元，非法经营数额超过了50万元，泗水县市场监管局认为本案已达到追诉标准，遂于2017年11月24日，移送公安机关追究其刑事责任。

2018年7月2日，泗水县市场监管局接到泗水县公安局的《撤案告知书》，立即重新启动案件调查程序。2018年7月3日，泗水县市场监管局委托某会计师事务所对山东某集团有限公司、山东某健康产业有限公司同“山东某农业科技有限公司”之间发生业务关系期间的财务情况进行审计。

泗水县市场监管局认为，山东某集团有限公司和山东某健康产业有限公司为传销行为提供培训场所、货源等便利条件的行为，违反了《禁止传销条例》第二十六条第(一)款的规定。依据《禁止传销条例》第二十六条第(一)款之规定，泗水县市场监管局于2018年7月18日依法责令当事人停止违法行为，没收违法所得209.06万元，并处罚款50万元。