 (2)亚欧币：一年时间，发展会员4.7万余人，涉及金额40.6亿元 案件经过： 2016年4月，夏某注册成立了跨亚欧公司，与刘某等人策划运营“亚欧币”。该组织号称拥有中国第一张数字货币发行牌照，与多地地方政府签署战略协议。以与“青少年健康”项目合作为由，该组织在高档酒店召开推介会、论坛，相关信息履见互联网端。在微信等通讯平台大肆“洗脑”宣传，鼓吹其前景。所谓的“高利润、硬背景、强宣传”，成为了这起典型传销案件披上“互联网+”快速传播的理由。 但最终这只是一场打着虚拟货币旗号进行诈骗的传销。2017年1月，海口市公安局指挥中心接到群众举报，海南跨亚欧网络竞技有限公司涉嫌利用网络进行经济犯罪，其经营的网络虚拟货币“亚欧币”属于典型的网络传销骗局。2017年7月海口警方破获“亚欧币”特大网络传销案。 案件结果： 被警方查获时，跨亚欧公司账目上的资金缺口达30亿元，资金链处于断裂的边缘。据警方统计，跨亚欧公司仅一年时间就在全国范围多个省市发展内、外盘会员4.7万余人，涉案金额40.6亿元，其中约10亿元用于会员高额返利，约27亿元用于会员提现，剩余逾3亿元被刘某、夏某等非法占有，目前公安机关已冻结涉案资金约1.3亿元，剩余资金的追缴工作仍在继续进行中。  2、假借公益、慈善名义的金融传销 (1)善心汇：550万会员遍及全国，张天明等人非法获利22亿余元 案件经过： 2016年5月以来，张天明等人通过“深圳市善心汇文化传播有限公司”，打着推动国家精准扶贫和供给侧结构性改革战略落地的旗号，以高收益为诱惑，大肆发展“会员”开展传销活动。 善心汇内核跟其它传销类的资金盘没有太大区别，无非就是通过拉人头发展会员和老会员的持续投入，才能保证持续运转。但张天明包装了一些概念，比如“对善文化的传导，让别人觉得这个和国家的扶贫政策、扶贫济困口号不谋而合，甚至直接说得到国家的认可。”让善心汇看起来与众不同。但其收益完全源于新加入“会员”所交纳的资金，一旦没有新鲜“血液”进来、资金链条断裂，必然会导致“盘子”崩溃。 2017年5月，警方对善心汇公司涉嫌传销开始立案侦查。 2017年6月，善心汇会员系统对550万会员发布公告，称平台停止发钱，善心汇内部也开始出现内讧。 案件结果： 7月17日、18日，善心汇传销组织者张天明及部分骨干相继被抓捕归案，引起善心汇会员的强烈反应，部分人员叫嚣要组织聚众围堵相关政府部门;7月26日，“平安北京”发通报称，针对近日部分“善心汇”成员被煽动来京非法聚集一事，截至7月26日，63名犯罪嫌疑人因涉嫌妨害社会管理秩序犯罪被刑事拘留。 案件主犯张天明等人被依法执行逮捕后，全国多地公安机关都开始围剿善心汇成员，以涉嫌组织、领导传销活动等罪名对一批犯罪嫌疑人依法执行逮捕。12月，张天明等人被湖南省双牌县人民检察院正式起诉，目前，已查明张天明等人非法获利22亿余元。 
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