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4、游戏理财类 (1)MBI：遍及亚洲国家，国内发展会员3万余人 案件经过： 2009年，MBI公司成立;2011年，mface社交平台成立;2012年5月，MFC理财创富平台启动;2014年mmall国际商城成立。 根据星洲日报报道，MBI集团会员数量极为庞大，目前投资人数已达450万人，其投资项目包括便利店、房地产、影视业、酒店等，目前业务已遍及亚洲国家。近两年来，号称“只涨不跌”的MFC游戏代币理财开始在中国各地疯狂蔓延，参与者多为五六十岁的中老年人。据光明日报报道，2017年5月，有数名来自中国的投资MBI项目的消费者来马来西亚报警，盼望能讨回公道。 据了解，与以往传统传销模式不同，“MBI”是一种新型网络传销，即在固定场所进行人工宣讲洗脑，采取线上线下相结合的方式，只要每人在网站上缴纳100至5000美元便可成为会员，并取得发展下线的资格。 案件结果： 2017年11月8日凌晨，上海警方经过长达一年的前期侦查，在全市多个区开展集中抓捕行动，共抓获犯罪嫌疑人40余名，成功破获“MBI”国际集团涉嫌组织领导传销活动案，该公司以投资理财为幌子，开展传销违法犯罪活动，在全国发展会员3万余人。目前，案件正在进一步侦办中。  (2)魔幻农庄：涉嫌诈骗2亿 受害者超30万 案件经过： 今年3月开始，一款名为“魔幻农庄”的理财游戏在网民中走红，在短短5个月时间里，先后发展涉及重庆、四川、广东等28个省市，涉及人数大约有30-40万，被骗金额高达2亿元。玩家分布于重庆、河南、浙江、广西、广州等各个省市，不乏大学生、个体户、公司老板、家庭主妇、保安等不同阶层群体。 魔幻农庄犹如QQ农场，不同的是，魔幻农庄称农庄里长出的玫瑰花可以变现。低投入、高收益无疑是《魔幻农庄》能够不断发展玩家的核心原因，但入局之后，玩家为了提高自己的收益，只能通过不断花钱购买土地等资源，或者通过介绍拉新人进入来兑换相应的道具，以此提高自身的收益率。 8月，魔幻农庄游戏全面崩盘，数万玩家血本无归。相继有卷入《魔幻农庄》、《欢乐农场》等骗局的受害者报案。 8月18日，深圳电视台都市频道《第一现场》栏目曝光重庆“魔幻农庄”游戏平台已经关闭，客服工作人员集体蒸发无法联系上。 案件结果： 重庆江津警方经过一个月的缜密侦查，抓获该网络传销组织骨干成员13人，冻结银行账户19个，扣押涉案资金300余万元、高档车辆8台，查获大量涉案手机、电脑硬盘、服务器数据等证据。9月22日，魔幻农庄幕后5人被依法执行逮捕。  5、微商、多级分销类 云集微店：约150万店主，单日销售超过1亿元 案件经过： 云集微店是一个2015年5月正式上线的社交零售平台，由浙江集商优选电子商务有限公司开发。2年的时间发展，以微商和创业为吸引力，云集微店发展出约150万店主，单日销售超过1亿元。 云集微店主要以多级分销的方式运营，要想加入云集微店赚钱，首先要投资三百多元购买产品，算是获得赚钱资格。这时候分享商品能获得佣金，或者邀请好友加入会员获得提成补贴。 2016年1月7日开始，杭州滨江工商陆续接到多起关于云集微店开展经营活动涉嫌传销的举报，经核查发现云集微店存在“入门费”、“拉人头”和“团队计酬”等行为，这些行为涉嫌违反《禁止传销条例》第七条的规定，2016年1月20日杭州滨江工商正式立案调查。 案件结果： 2017年5月12日，对云集微店组织策划传销违法行为，滨江市场监督管理局做出如下处罚： 1、责令云集微店改正违法行为; 2、没收违法所得人民币8084106.85元; 3、对云集微店罚款人民币1500000元。 直销道道网获悉，目前，云集微店在模式上已做了整改优化，已将三级分销变成了一级分销。但其相关公众账号仍被微信以“因从事传销活动已被工商部门行政处罚”为由封禁。  二、各大传销案件给整个社会带来极坏影响 上述五类共计十大传销案件，已经给整个社会带来极坏的影响。 1、威胁金融市场健康发展，影响国家经济秩序 上述大部分传销案件都是典型的庞氏骗局，拆东墙补西墙，这种模式绝对不可持续。这就是击鼓传花的骗局，一旦下线发展慢了，资金流入量小于支付量，资金链就会断裂，系统就会崩盘。如果任其发展，系统崩盘，受损人群将要承担的资金缺口会是巨额数字。另外，一些金融传销假借国家或金融机构的名义，使广大投资者难以区分是金融创新业务还是非法圈钱，严重威胁金融市场的健康发展，阻碍国家投融资改革政策的有效贯彻。 2、对社会底层人员的欺骗和剥夺 上述各大案件牵涉的人员都较广，这些组织吸纳了数以百万计的会员,却不创造任何价值,靠新加入者的内向“投资”聚集资金。新加入者中有可能是大学生、个体户、公司老板、家庭主妇、保安等不同阶层群体，甚至有部分还来自于农村地区，这部分群体非常容易被各种骗局网住，这是对很多社会底层人员的欺骗和剥夺。 3、给直销行业发展带来影响 短短一两年多时间内，这些组织或机构发展了数以万计的会员群体，像善心汇有五百多万人，亚欧币4.7万余人，麦点商城140万加盟商家......疯狂蔓延之势领人咋舌。这些组织对外许诺高额回报、美好前景，令很多直销人员也经受不住诱惑，他们为赚取快钱转投这些传销组织。急功近利的心态作祟，分流走了直销行业内的部分人员，对直销企业的经营形成一定的冲击。 另外，有的直销企业可能自身的经济实力不够，为了快速占领、拉动市场，就大量接纳、招收部分传销组织或一些资金盘的操盘者，这将为企业带来巨大的法律风险。有业内人士爆料称，像善心汇、龙爱量子被查处后，就有部分这些组织的人员或团队频频接洽直销企业。当然大部分直销企业对传销团队都是避而远之的，但不可避免也有个别企业经受不住市场拓展、利益等方面的诱惑。而过往经验也告诉我们，倘若对某些传销组织人员处理不当，就有可能成为监管部门重点查处的对象。 4、新兴领域的创新倘若不履行规则，可能会带来坏的示范效应 新兴领域的创新往往伴随巨大的挑战，平台既要履行规则，同时又不得不在传统商业监管的环境里运行。像云集微店的三级分销，短时间内就发展出约150万店主，单日销售超过1亿元的好成绩，但同时其也为自己的不规则之举付出了代价，交出了958万元的罚单。然由于其前期的快速发展，已经搅动了整个市场，很多企业争相模仿，诸多类似不规范的平台也就相继出现，像奢瑞小黑裙、棒女郎、环球捕手等平台都在今年被诸多媒体曝出多级分销涉嫌传销的消息。 三、直销企业要坚持直销本源，坚决抵制传销 毫无疑问，互联网、微信等新科技对直销行业，产生了许多的真创新，这些创新大多依赖于技术对成本、渠道的改造，比如直销企业搭建社交电商平台，直销人员可以更多的通过社交网络分享产品、促成销售。但无论时代怎么变化，技术上怎么改头换面，创新也要坚持政策法规，规避一切可能存在的风险。 今年以来，监管部门已经在不断加强监管力度，依法打击，全力肃清传销、资金盘等违法活动。而对于直销企业自身，也要以身作则，坚持本源规范经营，坚决抵制传销、资金盘、非法集资等各类非法活动。要分辨清那些利用直销商业模式，混淆视听，涉嫌传销的组织，与其划清界限，千万不可只顾眼前利益而冒天下之大不韪。 未来，在政府、企业、社会大众等多方共同努力下，在最大程度上去遏制各类型传销的蔓延发展，铲除掉适合传销生存的制度土壤和社会土壤，才能最终实现社会经济有序发展的目标。 (原标题：2017年度重大传销案件盘点：案件涉及人员广，涉案金额数目巨大) 责任编辑：小宇 解读新闻热点、呈现敏感事件、更多独家分析，尽在以下微信公号，扫描二维码免费阅读。
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