【直报网北京1月8日讯】(直销道道网)2017年，传销案件持续高发，传销违法犯罪活动呈现出大要案高发、手法翻新快、传播迅速、波及面广等特点：以“资本运作”“消费全返”等为幌子的聚集型传销依然严重;“虚拟货币”“微商”“金融互助”等为幌子的网络传销层出不穷，并常与非法集资等违法犯罪活动交织。特别是随着互联网、社交软件、自媒体等的发展，涉传销信息传播更为广泛，波及人员更广，影响更为恶劣。现直销道道网通过对国内近一年所破获的、具有比较典型特征的传销案件进行盘点，期冀可以从中捕捉到传销行为发展的脉络和趋势，同时也给直销企业一定的提醒和警示。

一、2017年重大传销案件盘点

本文主要盘点的是国内近一年已经被破获的、被国家有关部门点名预警或是定性为传销的案件，这些案件往往涉及人员广，涉案的资金数目巨大。

1、虚拟货币类

(1)五行币：会员涉及全国大量人群，涉案金额92亿余元

案件经过：

2017年4月，一则“和尚尼姑结婚”视频内容刷爆微博和朋友圈，而其中出现的“五行币”，被央视揭发为通过网络进行的“微传销”。随后，河南通报“五行币”传销案件，四川省也破获五行币网络传销案，冻结涉嫌资金500余万元。

据悉，五行币创始人为张健，其也正是云数贸传销组织的创始人。国家工商总局曾公布的2013年全国十大传销典型案例中，第八个案例就是“云数贸联盟”涉嫌传销案。2014年10月，泰国警方在中国、马来西亚警方的配合下，逮捕了张健。2016年12月，张健刚出狱不久，就推出了五行币传销项目，很快蔓延到国内。

事实上，云数贸在2014年就推出了五行币，印上张健头像，最初只是作为云数贸纪念币，代表会员的荣誉。知情人士称，张健在狱中就已经策划好将五行币改造成为“数字货币”，即便是他被捕入狱了，张健的资金盘依然运转顺畅，而且还演化出各类其他名目的资金盘，云数贸、五行币、云讯通、建业盘、云尊币等资金盘，均与张健有直接或间接的关系，形成了一个巨大资金盘集团。

案件结果：

2017年6月6日上午，在印度尼西亚警方、中国驻印尼使馆的大力支持下，公安部工作组将“五行币”系列传销组织头目、重大犯罪嫌疑人宋密秋从印尼缉捕回国。同一时间“云数贸五行币”门户网站进入维修状态。

在公安部统一部署下，多地公安机关对“五行币”系列涉嫌传销案依法进行查处。经查，“五行币”系列涉嫌传销组织打着售卖虚拟货币的幌子，以高额返利为诱饵大肆发展会员，会员涉及全国大量人群，涉案金额92亿余元。