【直报网北京11月15日】（中国证券报）证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2019-41

东阿阿胶股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东阿阿胶股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事长王春城先生提交的书面辞职报告，由于工作内容变动原因，王春城先生申请辞去公司第九届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去公司第九届董事会战略委员会主任委员职务。辞职后，王春城先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定，王春城先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，王春城先生未持有公司股份。

公司董事会将尽快完成新任董事、董事长的选举及战略委员会主任委员等职务的补选工作。经董事会半数以上董事共同推举，在新任董事长选举产生前，由公司董事吴峻先生暂时代为履行董事长职责，主持董事会日常工作，直至选举产生新任董事长为止。

公司董事会对王春城先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月十三日

证券代码：000423 简称：东阿阿胶 公告编号：2019-42

东阿阿胶股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、东阿阿胶股份有限公司(以下简称：“公司”)第九届董事会第九次会议于2019年11月11日以邮件方式发出会议通知。

2、本次董事会会议于2019年11月13日以通讯表决方式召开。

3、会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。

4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、《关于增补公司董事的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意韩跃伟先生为公司第九届董事会董事候选人。

本项议案需提交公司股东大会审议。

2、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董事会

二○一九年十一月十三日

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2019-43

东阿阿胶股份有限公司

关于增补董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东阿阿胶股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议于2019年11月13日审议通过了《关于增补公司董事的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东提名，提请韩跃伟先生为公司第九届董事会董事候选人(简历附后)，任期与第九届董事会任期一致。该事项需提交股东大会审议通过后生效。