证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2019-44

东阿阿胶股份有限公司关于召开

2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会;

2、股东大会的召集人：东阿阿胶股份有限公司第九届董事会;

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

(1)现场会议时间：2019年12月3日(星期二)上午9点

(2)网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年12月3日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年12月2日15:00至2019年12月3日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

(1)现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议;

(2)网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权;

(3)同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2019年11月26日(星期二)

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2019年11月26日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省东阿县阿胶街78号东阿阿胶股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会将审议并表决如下事项：

提案1：《关于采用累积投票制补选公司董事的议案》

1.01 补选韩跃伟先生为公司第九届董事会非独立董事

1.02 补选翁菁雯女士为公司第九届董事会非独立董事

以上提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。该提案涉及补选公司董事(2人)事项，需采用累积投票制逐项进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数， 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、上述提案已经公司第九届董事会第七次会议、第九次会议审议通过。各提案内容详见公司于2019年8月22日、2019年11月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

四、会议登记等事项

1、登记时间：2019年12月2日(上午8:30-11:30，下午14:00-17:00)

2、登记地点：山东省东阿县阿胶街78号东阿阿胶股份有限公司访客中心C区会议室

3、登记方式：

(1)自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，并须于出席会议时出示;

(2)委托代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出席会议时出示;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示;

(4)由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示;

(5)股东可用信函或传真方式登记，以信函或传真方式登记的，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场;