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(6)联系方式 联系地址：山东省东阿县阿胶街78号东阿阿胶股份有限公司董秘办 联系人：付延王军龙 联系电话：0635-3264069 传真电话：0635-3264069，3260786 邮编：252201 (7)会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(具体操作流程详见附件)。 六、备查文件 1、公司第九届董事会第七次会议决议公告; 2、公司第九届董事会第九次会议决议公告。 特此公告。 东阿阿胶股份有限公司 董事会 二○一九年十一月十三日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称： 投票代码为“360423”，投票简称为“阿胶投票”。 2、填报表决意见或选举票数 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。 表：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下： (1)补选公司董事(提案1，采用等额选举，应选人数为2位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将其拥有的选举票数在2位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2019年12月3日的交易时间9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月2日(现场股东大会召开前一日)下午3：00，结束时间为2019年12月3日(现场股东大会结束当日)下午3：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 东阿阿胶股份有限公司 2019年第一次临时股东大会授权委托书 兹委托先生/女士代表我单位/个人，出席东阿阿胶股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人股票帐号： 持股数：股 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)： 受托人(签名)：受托人身份证号码： 委托人对下述提案表决如下： 本次股东大会提案表决意见表 注意事项： 1、如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决： □ 可以 □ 不可以 2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 3、本授权委托书于2019年12月2日17:00前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司董事会秘书办公室方为有效。 委托人签名(法人股东加盖公章)： 委托日期： 年 月 日 东阿阿胶股份有限公司独立董事 对第九届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为东阿阿胶股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司第九届董事会第九次会议审议的增补公司董事相关事项，发表如下独立意见： 1、经公司控股股东提名，董事会同意韩跃伟先生为公司第九届董事会董事候选人。上述提名和审议、表决程序符合相关法律法规规定。 2、经过审核董事候选人的简历 、职业、学历、职称、工作经历等有关情况，我们认为上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。 综上，我们同意公司第九届董事会第九次会议对《关于增补公司董事的议案》的表决结果，同意韩跃伟先生为公司第九届董事会董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：张炜、路清、张元兴
二〇一九年十一月十三日 （原标题：东阿阿胶股份有限公司关于董事长辞职的公告） 责编：小美 【特别声明：部分文字及图片来源于网络，仅供学习和交流使用，不具有任何商业用途，其目的在于传递更多的信息，并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有，如涉版权或来源标注有误，请及时和我们取得联系，我们将迅速处理，谢谢!】 解读新闻热点、呈现敏感事件、更多独家分析，尽在以下微信公号，扫描二维码免费阅读。
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