黑幕三：利用网络“黑科技”截流千万知名APP用户

再好的传销伪装，需要让更多人知道才行，诈骗份子利用国内用户量巨大的APP平台作为流量入口，通过网络“黑科技”在喜马拉雅、头条、荔枝等平台疯狂发展下线，一个业务员一天截流数万人，平均一天上千位投资者被骗购买大唐币。据警方预估按照这个发展态势，这个传销组织年底涉案金额会破数十亿。在陕西西安、浙江宁波、山西孝义等地的传销窝点被西安警方查获时，传销人员每台电脑都装有潜入者软件，即使在抓捕当天仍有大量受骗者在购买大唐币。警方呼吁喜马拉雅等网络平台加强监管，防止成为传销组织利用的工具，同时约谈潜入者软件开发商，停止对大唐币等任何传销组织提供服务，严格筛查合作对象，不要成为违法者的帮凶。

虚拟币总涉案百亿之巨，投资者需擦亮双眼

中国政法大学资本金融研究院网络经济研究中心主任武长海表示，“虚拟货币源于2009年比特币的诞生，随后各种虚拟货币开始大量产生，目前国内的虚拟货币已经达到数百种。2012年后国内开始大量出现打着虚拟货币的幌子进行非法传销的案例，例如百川币、马克币、贝塔币、暗黑币、摩根币等，这些所谓的虚拟货币都有一个显著特征，都是打着创新的幌子，许以用户高额的回报，实则就是传销骗局。”武长海告诉记者，“虚拟货币传销案的特点是案值和参与人员数量极大，造成的社会危害不亚于一般的传销，同时具有破坏金融秩序的特点。”

武长海指出，像大唐币这样名为“虚拟货币”，实为传销活动的案件早在几年前就已经出现，只不过目前借着区块链的东风呈加速爆发之势。

通过梳理发现，早在2015年就出现了“百川币”传销骗局，福建百川币网络科技有限公司法人代表周运煌只用了不到一年时间，便建立起“百川币”多级金字塔形传销活动王国，范围涉及24个省区市90余万会员，会员层级多达253层，涉案金额21亿元。

2016年11月，广东警方破获了“恒星币”非法传销案。公开资料显示，该组织团伙以发展人员数量为条件提成返利，引诱会员通过“恒星币”继续层层发展他人参与。4个月就吸收全国31个省(区、市)16万余名会员，涉案金额近两亿元。

2017年9月，海南海口警方破获“亚欧币”传销案亦属于同一类型。短短一年时间，亚欧币骗局就吸引了4万多名参与者，吸收资金40多亿元。

类似的“虚拟货币”传销骗局还在不断上演，随手在网上一搜，就会看到大量相关消息。在这些骗局中，有的发币公司几个月后就关门跑路，只留受害者维权无门，有的发币公司则被警方查获，组织者被逮捕归案。

投资者不了解何为区块链就贸然跟风投资，结果要么是被“割韭菜”，要么就是掉入传销骗局。因此投资者除了平日里要从正规、权威渠道学习区块链的相关知识外，还要时刻谨记“天上不会掉馅饼”，不要轻易相信市面上那些所谓的“内部发币”“只涨不跌”“超高回报”等项目。

(原标题：传销披“区块链”外衣 惯用三招半月吸金8600万)

责任编辑：苏沫

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