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“中华车友联合总会”特大传销案二审宣判

时间:2019-04-23 11:15来源:金融智商税 作者:金融智商税 点击:
近日获悉,山东省滨州市中级人民法院二审宣判一起特大网络传销案。去年12月20日,一审法院以组织、领导传销活动罪,判处被告人程国建有期徒刑五年三个月,并处罚金二百万元。

【直报网北京4月23日讯】(金融智商税)近日获悉,山东省滨州市中级人民法院二审宣判一起特大网络传销案。去年12月20日,一审法院以组织、领导传销活动罪,判处被告人程国建有期徒刑五年三个月,并处罚金二百万元。

经查,被告人程国建先后注册成立深圳惠德公司、深圳昌公司、深圳端致公司、深圳圣源金骉公司。圣源金骉公司主要经营汽车用机油和润滑油,端致公司主要经营动力醇新燃料,通过惠德公司开发市场,推广产品。把车友会的会员植入到惠德公司,利用“鑫车骉配”平台发展会员。

2017年7月,程国建与刘某商议,以发展“中华车友联合总会”会员,推销“合成氢动力水”(亦称“动力醇”)产品体验装为名,并设计“鑫车骉配”网上平台及运行制度以发展、管理会员。同年10月,该平台正式上线运行。平台运行初期,程国建认识到其非法性,想先通过传销方式圈钱,会员发展到一定数量后再改用传统方式销售动力水。

深圳惠德公司规定,参与者缴纳2980元后,在“鑫车骉配”网络平台登记注册,成为车友会会员,惠德公司为会员提供金骉牌润滑油和“生物基动力醇”体验装。经检测,“生物基动力醇”的原料液体、母液、混合液的甲醇含量均达到99.5%以上。另外,该产品加上包装、物流等费用,成本不超80元。

另外,深圳惠德公司以返还所缴纳会员费、享受“静态分红”等为诱饵,吸引社会人员加入;按会员本身的等级、会员发展下线的数量,作为计酬依据,引诱会员继续发展下线会员。

会员通过发展会员,可以得到分红佣金提成。消费2980元成为VIP会员,享受八大权益。以此类推累计到相应的营业额之后,就会达到相应的级别,级别越高工资越高,最高达到金钻董事,月工资100多万元。

截止到案发,“中华车友联合总会”通过传销模式,在全国设立分公司70多家,报单中心500多家,发展会员近15万余人。涉及传销资金4.42亿余元。案发后,公安机关冻结资金过亿元。

2018年5月25日,滨州市阳信县公安局发现惠德公司涉嫌集资诈骗,于同年6月3日立案侦查。6月13日,程国建因涉嫌犯集资诈骗罪被刑事拘留,同年7月21日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被逮捕。

2018年12月20日,依照相关法律规定,作出上述判决,并依法追缴传销资金2.84亿余元,予以没收,上缴国库。

宣判后,程国建不服该判决,提出上诉。程国建称,公司实施的是一种以消费带动销售的新型营销模式,公司有实际的产品、会员加入是为购买产品、购买后有退货保障、销售人员以业绩计酬、根据经营利润进行利润分配。该公司的经营目的是销售产品,不是为犯罪而设立公司,也不是在公司设立后以犯罪为主要活动。

二审法院认为,程国建的行为符合组织领导传销活动罪的特征。惠德公司为了规避风险,要求培训人员在讲课中只讲业绩,不讲人头,只能口述市场资金制度,不允许留下痕迹。

综上,程国建等人设立网络平台,要求参加者以交纳费用取得加入资格,而提供的产品价格远低于前述交纳的费用,并通过引诱参加者不断发展他人参加、收取加入费用作为向参加者返利的来源,故可以认定该平台不是以销售商品获取利润的合法经营活动,而是传销活动。3月29日,二审法院依照相关法律规定,驳回程国建的上诉,维持原判。

(原标题:“中华车友联合总会”特大传销案二审宣判 深圳惠德公司法人获刑)

责任编辑:小宇

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