【直报网北京5月13日讯】(山东省人民检察院)各位朋友，提起“骗子”这个词，相信不少人都已两耳生茧，近乎麻木。生活中、电视新闻里，我们听到、见到甚至经历过的实在太多。但今天我们要讲的这起诈骗案件，却不同于寻常一骗几千元、几万元的常见诈骗手段。该案中，每个受害者的被骗金额虽至多不过百余元，但受害者人数却多达将近19万人。不仅如此，直到嫌疑人被抓，大多数受害者还都在等着那令人心动的虚假承诺全部兑现呢，心里还有满满的自豪感。这究竟是怎么回事?

01

杨雪兰已经年过半百了。这几十年风风雨雨，经历得也算不少。她今天格外高兴，如同久旱逢甘霖，又像落魄书生忽然得到了明君赏识。

她拿着手机，将另外8人拉入微信群，并将群名称改为“总部领导会议室”。紧接着，她向群内发出早已斟酌好的消息：“我以总会长的身份，任命张奇、朱正明为副会长;任命红英为财务部长;任命周义得为总部督察长……”

一口气儿，杨雪兰为其余人等全部任命完毕，她笑容满面，最后发送了一条信息：“我宣布，‘中华扶贫慈善基金会’现在正式成立!”

一时间，群里刷起了各样喝彩和鼓掌的表情包，来自天南地北的9个人，在微信群里为这庄严的一刻热烈庆祝起来。

作为“中华扶贫慈善基金会”的会长，杨雪兰无疑是尽职尽责的，她兢兢业业，为“总部领导会议室”的每一位领导明确职能和责任。

众人各司其职，很快就发展出了一定数量的会员，杨雪兰开始根据情况任命各省的会长，再由各省会长任命下面各地市的分会长，层层负责，管理起“中华扶贫慈善基金会”的所有会员。

就这样，随着各省会长的加入，原先只有9人的“总部领导会议室”迅速成长壮大起来。

招远市人民检察院侦查监督科副科长 李学志

在“中华扶贫慈善基金会”成立之前，2017年前后，杨雪兰曾经在另一个类似的基金会组织当过微信群主，对组织的管理十分熟悉。后来此组织的会长携款逃跑时被公安机关抓获，杨雪兰一度不再相信此类组织。直到2018年7月，一个自称国务院办公厅秘书的人通过电话联系到杨雪兰，说需要她出面来成立一个民间的基金会来发展会员，靠民间的力量来解冻国外资产，用于扶贫，并发了一些文件给杨雪兰，文件中有国务院办公厅盖公章的任命文件，杨雪兰这才不再怀疑。

“入会的标准，一是品德好，有爱心;二是听从基金会总部领导的安排、指示，有责任心;三是按照基金会的要求缴纳入会费;四是要求每个会员入会必须向总部上报本人身份证信息，给会员建档立卡，入微信群必须用实名和真实的联系方式。”

随着职能体系的完善，这些规矩在基金会里建立起来，杨雪兰的工作也日益规律，总部的文件、指示、报表各有人负责，最终由她亲自发到“总部领导会议室”微信群里，再由群里的各省会长传达到各个省份的会员群里，严格执行下去。

招远市人民检察院侦查监督科副科长 李学志

“中华扶贫慈善基金会”的入会方法很简单，由各个地方的分会长或者会员通过各自的微信好友拉入各地的“中华扶贫慈善基金会”微信群来入群，进群后，再由群里的讲师宣传基金会的宗旨、入会的要求、好处等等来发展会员加入“中华扶贫慈善基金会”。

这个基金会承诺会员只需缴纳22元的入会费、购买几十块钱的项目，就能得到高额回报。各个项目的资金则由微信群的群主收取，群主收齐后交给上一级会长，会长再转到其指定的银行卡账户，而转账时产生的费用，基金会则规定每个会员多交1-2元的转账费，每发展一个会员，杨雪兰就从中抽取1元钱，用于给领导层发放工资。

从会长到会员，每个人都发自内心地觉得，能够加入这样一个为国为民的扶贫项目，是幸运而幸福的。

02

除了组织管理基金会，杨雪兰还要定期向上级汇报组织情况。

基金会的会员日益增加，从普通会员到各市级分会长，再到省会长、讲师部长、督察部长、巡查部长，三个月就发展出数万名会员的基金会在她和两位副会长的管理下井然有序。

按照上级要求，会员们除了缴纳入会费，还要每天学习慈善法、保密法、弟子规等传统文化以及两会精神、十九大精神等等，可谓是有模有样。

所有的一切都十分正规，无可挑剔。只是，说好与杨雪兰见面的上级领导却始终未与她见面，这令杨雪兰感到疑惑，随之而来的是怀疑。

毕竟，她这个总会长是“经习主席提名，通过公安部、民政部、发改委等八部委决定任命的”，盖有国务院公章的电子任命文件书还在邮箱里放着呢，即使基金会的项目再绝密，上级领导也没有总是放她鸽子的道理。

随着时间的推移，更是疑虑重重。

这天，杨雪兰收到了一个电话。

“你好，我是国家财政部巡查组蔡诚信，现在要求你将20万元资金转入国家账户。”对方开门见山，交给杨雪兰一个盖有公安部、财政部公章的个人账户截图，命她将基金会募集到的资金转进去。

为了证明自己身份，蔡诚信还发来了财政部巡查组工作证的照片，杨雪兰看了看照片，不像是作假。可她依然留了个心眼，先只向对方转账8万元。

招远市人民检察院侦查监督科副科长 李学志

令杨雪兰心惊的是，对方虽然不依不饶地要求她将剩余款项补齐，却仍然不肯与她见面，还提出了不给钱就不见面的要求。

“我在北京，每天都很忙，日程根本安排不过来。再说，你也是签了保密协议的，所有证明文件也都发给你了，如果因为见面而导致机密泄露，你我都担不起这个责任!”对方一番解释后，杨雪兰有些紧张，担心自己真的搞错了，可她依然没有改变主意，她倒要看看，对方能拿自己怎么样。

而与此同时，她发现自己内心更多一些的情绪，竟是兴奋与期待。

如果所谓“上级”真是假的，那就意味着，会员们缴纳的所有入会费，都将成为她杨雪兰的私人财产。

想到这里，她偷偷笑了起来。