【直报网北京10月22日讯】(浙江法制报)上半年被国际警方打掉的国际性诈骗集团，下半年却在宁波出现，难道是死灰复燃?

“肖总”要求员工投资

今年9月10日，一名男子走进百丈派出所，称自己遭遇诈骗。经过询问，民警了解到，男子姓梅，今年28岁，是一名外来务工者。

梅某说，早前他在网上看到一家名叫“钜富金融”的金融公司在招人，于是就前去应聘。公司的一位李总对他进行了面试。顺利通过后，梅某就成为这家公司的员工。

之后，公司老板肖总向梅某介绍，公司的业务主要是做外汇，需要下面员工投资或介绍朋友来投资，员工可以从客户投资收益额中抽取提成。

梅某在公司平台上投资1.4万元，一开始还能提取收益，之后提现却越来越难，一直催着肖总才提现了3000多元。

9月6日，肖总辞退了梅某，并答应9月9日退钱。可是，到了约定的日子，肖总没有出现在公司，并且拉黑了梅某的微信。梅某这时才发现自己被骗，报了警。

“肖总”身份成谜

“钜富金融”是个国际性诈骗集团，曾在马来西亚和印尼行骗被揭发，之后逃到柬埔寨设立总部，其中多数被害者来自中国。而在今年5月，“钜富金融”就已经被柬埔寨警方打掉。因此，它的再次出现，令民警感到非常疑惑。这个案子不简单，警方立即传唤了当初面试梅某的“李总”。

民警询问发现，这个李总比梅某早进公司没多久，并且也在公司的平台上投了钱，且无法提现。之后，这家公司的其他员工也纷纷来报案，都有类似情况。这时，消失的公司老板“肖总”成了民警怀疑的主要对象。

在寻找“肖总”的过程中，民警遇到了很多困难。比如“肖总”身份是假的;资金的流向很多，难以确定最后归处;在对公司监控跟踪时，发现“肖总”下班后一出公司就离奇消失。

民警一边查看监控，一边从员工入手，终于发现了蛛丝马迹。原来，这个“肖总”下班一出公司就会进行变装，因此在监控里就像凭空消失了一样。最后，民警追踪到“肖总”在一家宾馆落脚，并通过宾馆入住登记的照片，确定了他的样貌。

与此同时，民警还从员工处得知，公司上传到网上的营业执照是一家海宁的棋牌室，登记的名字是陈某忠。民警将这两条线索联系在一起，通过人像比对，发现“肖总”就是陈某忠，家住杭州市余杭区。民警立即实施抓捕，并于9月23日将他带回宁波。

“肖总”也曾是被害者

原来，陈某忠也是“钜富金融”的被害者，他在平台里面投了钱，结果无法提款。这个平台被公安机关打掉后，他心有不甘。听其他被害者谈起市面上有很多仿造“钜富金融”的平台，他也动起了歪脑筋，打算骗他人的钱来补自己的亏空。

于是，陈某忠找了一家网络公司，让他们制作一个“钜富金融”的假网站。在租用写字楼时，陈某忠使用假名字，成了员工口中的“肖总”。而员工投资的钱，一部分汇入陈某忠的微信里，一部分汇入了他妻子徐某的账户，一部分汇入他情人童某青的微信、银行卡、支付宝账户内，还有一部分汇入他父亲陈某林的银行卡、支付宝中。最后，这些钱都集中到陈某忠自己的银行卡里。据统计，总诈骗金额达30余万元。

陈某忠妻子徐某明知陈某忠在做违法犯罪事情，仍利用自己的账户帮助陈某忠收取非法所得。网店店主黄某明知委托人陈某忠让其制作的网站将用于违法犯罪，却继续收取6000余元制作诈骗工具，帮助其实施犯罪行为。徐某现已投案自首，黄某也在江西被警方抓获。

警方提醒：

明辨招聘信息真伪。在招聘网站投递简历前，首先需要甄别招聘公司登记的信息是否属实。

投资理财保持理性。当下社会上投资理财产品层出不穷、真假难辨，有一定风险，需小心谨慎。

多多关注官方消息。像“钜富金融”这类平台被打掉后，都有官方渠道的消息发布，多多关注此类消息，能降低被骗风险。

(原标题：一下班就离奇消失 诈骗员工30余万元 “钜富金融”的“肖总”是谁?)

责任编辑：小沫

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