2013年，张天明注册成立深圳市善心汇文化传播有限公司。2016年3月起，张天明陆续招募人员加入“善心汇”公司，开发了“善心汇众扶互生系统”并上线运行。其以“扶贫互助”为名，...

反传防骗联盟接到网民的举报，浙江缔煌公司经营模式涉嫌传销、虚假宣传，投诉人的亲人朋友在吃了浙江缔煌公司旗下的“帝皇”产品后身体状况不仅没有好转，反而每况愈下...

40余名中老年人上当!承诺不收一分钱，天天开会进行传销洗脑。日前，齐齐哈尔市公安局建华分局端掉一个打着弘扬中华传统文化旗号实施传销活动的“东望集团”黑窝点。 ...

山西省太原市阳曲县公安局日前打掉一个以“REC黄金树”项目获取高额返利为名组织传销的团伙，抓获4名犯罪嫌疑人。该案涉及投资人员163人，涉案资金153万余元。 ...

【直报网北京1月8日讯】(人民法院报) 案情简介：2013年，张天明注册成立深圳市善心汇文化传播有限公司。2016年3月起，张天明陆续招募人员加入善心汇公司，开发了善心汇众扶互生系...

12月23日，深圳公安局南山分局公告关于P2P平台钱罐子平台案件情况通报显示，2019年12月13日，深圳市南山区人民检察院依法对该平台犯罪嫌疑人杨某杰决定逮捕。公安机关根据案件需要...

1月2日，佛山市市场监督管理局发布2019网络市场监管专项行动典型案例及消费警示，佛山全年共查处网络违法案件751件，同比增长59.45%。 ...

去年8月份，赣州电视台报道了一位赣州女老板陷入“MBI”传销后血本无归的新闻。鹰鉴今天(1月1日)获悉，日前，江西省赣州市信丰县人民检察院依法批准逮捕了该传销犯罪团伙在信丰县...

近日，央视曝光了一起新型传销骗局。一个名为“行动派”的投资项目，头顶区块链、国际支付、金融理财等众多光环，受害人被层层设局，最终血本无归，致数千人深陷其中。据央视...

12月27日上午，上海二中院对被告单位旌逸集团有限公司非法吸收公众存款、集资诈骗，被告人孔祥友集资诈骗一案公开开庭审理。 ...

针对当前网络支付业务爆发式增长的背景下，迅速滋生非法网络支付这一新型犯罪等情况，公安部、中国人民银行严打整治非法网络支付活动，今年警方破获重大非法网络支付案件15起，...

近日，桂林警方打掉一个以医学美容、血液检测以及医商的名义，进行非法获利的传销组织，共抓获主要犯罪嫌疑人17人，涉案金额达4亿多元。 ...

据广西贺州市公安局网络安全保卫支队官方微博消息，2019年12月24日，钟山县人民法院开庭宣判了一起组织、领导传销活动案，被告人王逸凡、杨润达等12人因涉嫌组织、领导传销活动被...

投资550元，“吕家传”带你财务自由?“一夜暴富”背后，是10亿元的“神药”陷阱。 日前，曾被央视曝光的“吕家传”传销案，在河南济源市法院宣判。 ...

近日，鹰鉴从湖南省株洲市中级法院获悉，该院在11月24日公布了一起“维卡币”传销案的二审判决书。一审期间，被告人毕某、王某军、朱某、邵某维因以购买虚拟货币、持有可逐渐升...

号称“投入少，发展快，互帮互助，人人平等”的理财项目，不过是传销模式的新变种，甚至披上了拯救“50300传销难民”的外衣。陕西人焦某珠独创“明珠七星阵互助理财法”，在青岛...

今天上午9时，德保县人民法院在百色市中级人民法院第一审判庭，依法公开宣判宋某某、唐某等人涉嫌传销活动一案。10名被告人分别被判处有期徒刑1年6个月至5年不等的刑期，并分别...

金融犯罪中非法集资类犯罪仍是重点领域。12月17日，北京市检察院和朝阳检察院联合通报2019年金融检察工作情况并发布十大典型案例。典型案例中有打着“炒黄金期货”的幌子非法集资...

　12月17日，《北京市朝阳区金融检察白皮书》正式对外发布。白皮书显示，从案件数量来看，非法集资类犯罪仍是重灾区。其中，非法吸收公众存款案占比依然最高，以P2P、私募基金为...

12月17日，开封市金明区检察院对“华林酸碱平”特大传销案提起公诉。据了解，截止2017年该团伙共发展人员37万余人，层级高达70余层，共收取会员费用127亿余元。...