图片来源：雷锋网

虽然如此，但群内大多投资人对此存疑，并对“夜色”并不着急的态度表达了不满。他们认为，“夜色”并不能排除在这起案件中的诈骗嫌疑。

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目前来看，这起案件的矛盾和纠纷已越发复杂。甚而有投资人指出，网络上传出的“李诗琴”的个人身份证信息疑为有假，或“不存在此人”。也有传闻称，携1.5万个ETH跑路的人在昨日已被抓获。然而，究竟哪个传闻为实为虚，在这些案件主角未现身说法之前，我们都未能得知。

图：网络上爆料的“李诗琴”身份证照片

关于涉案主体：Refereum项目

今年2月，六点公会顶风作案，携款卷走309个以太坊，引发众人关注。这起由一家宣称为综合性区块链媒体组织的“专业而又完美”的诈骗，至今相关当事人和受害人的信息仍未见后续。

而联系到今日被爆料的“李诗琴”案件，总额达6200万人民币的涉案规模，将是前者的数百倍。

值得注意的是，本次涉案主体Refereum项目，曾是六点公会Telegram群被推介的项目之一。至于六点公会和“李诗琴”有何关联，我们暂且只能存疑。

据公开资料显示，Refereum是一个去中心化的游戏推荐营销平台，其通过发行RFR代币将游戏开发方、主播和玩家三方聚集在一个区块链经济体系中。主播获得推荐位、玩家达成游戏成就或平台任务等都可以获得代币，RFR代币可以用来购买游戏。

在雷锋网·AI金融评论调查该项目时，曾尝试登陆Refereum主页，发现其官网地址已呈现打不开的状态。

依据目前一些ICO网站尚存的信息来看，Refereum项目代币总量为50亿，ICO总量达25亿，只接受ETH这一币种交易。

在上OKEx之前，RFR也在ICO Rooms(一家为投资者提供区块链项目的平台)募集资金。该平台于3月2日发布的《Refereum退币说明》公告显示：

由于Refereum已开放二级市场，平台合作的基金公司迟迟没有发币，考虑二级市场现价与私募ETH价格相当，平台决定Refereum不再发币，所有已投会员将退币处理。

然而，讽刺的是，由RFR项目牵扯出来的又一虚假代投项目Current，还挂在该平台的众筹板块。上面显示，“Current区块链中的媒体生态已筹到300 ETH”。

关于代投

2017年9月4日，随着国内对ICO“一刀切”，对区块链和虚拟货币感兴趣的国内投资者ICO难度增大，而不少也屏蔽了中国IP参与，这也进一步让“代投”这一中介角色“吃香”，国内人员将自己的数字资产转给“代投人”，并从“代投人”手中换回ICO后的代币，整个过程极度不透明和依赖于双方的信任，这也导致了诸多代投骗局。

除了存在“代投人”跑路的风险，代投人也还有可能通过利用信息不对称赚取差价。即：代投人向投资人收取ETH等货币，在换取新的ICO代币后，如该货币登录交易所大涨，则可将ICO代币卖出，并向投资人宣称没有投到或者额度不足，退回全部或部分的ETH。

本次代投事件反映出来的几个问题

问题一：本次带头跑路事件有多严重?

关于本次代投诈骗的涉及金额，雷锋网从多个渠道了解到的数字从1.4万ETH到9万ETH不等。但即便按最低金额1.4万ETH计算，这一数量也相当巨大，此前被披露的代投诈骗如六点公会携款跑路，所涉及的也不过309个ETH而已。

问题二：如此大的代投事件是如何产生的?

本次代投的跑路人“李诗琴”此前从事过3M邮币卡的庞氏骗局项目，虽然6000万元的金额在币圈尚数前所未有，但相比已经有过诸多上亿诈骗金额的庞氏骗局尚数小儿科，一旦之前这些非法组织摸到币圈的门道，爆发出的杀伤力是巨大的。

由于代投诈骗时有发生，一些投资人也总结出了如何与“代投人”博弈的经验，像本次事件中有的投资人此前就遭遇过代投人跑路，最后通过与平台沟通冻结资产、与警方联系追查代投人等追回损失。而本次事件无疑给抱着“可以事后采取手段”的投资人又敲了一记警钟。

问题三：能否通过智能合约等方式规避代投风险?

这个问题让雷锋网·AI金融评论记者想起了竞价排名推向市场的情况。有业务员宣传“搜索引擎营销是最先进的获取客户的营销方式”，但百度等搜索引擎的业务员却是在通过电话营销来获取客户。

而投资人与“代投人”互不相见，仅仅通过微信交流和个人信任就建立起信任关系，而把区块链的“去中介化”建立信任的特点抛在一边，简直就是舍本逐末。

但反过来，“代投”的盛行不就是因为有人想赚信息差么?

结语

币圈一日，人间十年。

这句已经被用腻的话，放在这起案件的语境下，仍然适配。

“李诗琴”案件引发的不仅仅是对人性贪欲的拷问，也反映了我国ICO监管难以自处的困境。各类ICO平台以及虚拟货币交易平台，在区块链项目的筛选以及审查方面，仍然缺乏一套严密的体系。

正如中南财经政法大学金融协创中心研究员李虹含所述，区块链目前本身就是关注的人越多，项目价值越大。相关机构更应该建立起二次审核机制，避免自身被沦为代投项目方获利的工具。

而关于这起案件的后续报道，我们也将保持高度关注。

(原标题：史上最大ICO代投诈骗：带头人“李诗琴”疑跑路，涉案金额超6000万元)

责任编辑：小宇