【直报网北京3月20日讯】(FX678)3.15打假日刚刚过去，打假虽然年年有，但与往年有别的是，今年区块连技术得到了诸多重视以及初步发展，一些带有诈骗性质的数字资产交易所在用血腥的方式不断收割着更低层级的用户，而这些平台的受害者，却往往得不到任何关注。

“世界区块链组织”：联合国下属组织?瞎扯!

近日在韩国TokenSky区块链大会上，一位名为郑晓军的男子代表“世界区块链组织”对外宣称，该组织将发行3类牌照：数字资产运营牌照(针对普通数字资产公司)、数字资产交易牌照(针对数字货币交易所等)和ICO许可证(针对只发行ICO的项目、公司等)。

郑晓军还称，“世界区块链组织”目前已用400多个成员和机构，下设9个署，包括新闻媒体署、法律法规署、牌照监管署、产业发展署、测试认证署、评估评级署、国际标准署、会议展览署、教育培训署等。”

这是全球第一个系统化为区块链行业提供多种牌照及许可证的组织，但据同步财经向NGO行业相关人士了解，WBO仅仅是一家普通的NGO组织，在联合国经社部进行了基本注册。其制定相关监管规则及牌照和许可证在任何主权国家都没有法律效力或实际意义。

早在2017年国内就有类似的NGO组织出现，该组织名为全球资产数字加密委员会(WADCC)，声称自己为联合国一级国际组织，成为隶属于经社理事会旗下的首个全球超主权的第三方金融监督管理机构(NGO非政府组织)，但据同步财经查询，WADCC和WBO一样与联合国无隶属关系，仅在联合国社经部注册备案。

首次代币发行(ICO)诈骗案：骗子们带着200万美元溜之大吉!

首次代币发行(ICO)诈骗大曝光!骗子们在行骗后，带着200万美元的资金溜之大吉了，而与这起事件有关的个人可能与最近的另一起盗窃事件有关。一个骗子在LinkedIn上伪造了个人信息，并从另一个用户的Instagram(照片墙)上复制了照片，创造了一个虚假的人物形象，成功吸引了1000多名投资者参与了这个名为Giza的ICO项目。

首次代币发行(ICO)是初创企业向大众投资的一种方式。与其从风险资本家那里筹集资金，一家公司可以持有ICO。这让人们可投资一种加密货币，比如以太坊或比特币，以换取初创公司发行的“通证”。新的数字硬币不是股票。它可以用来交换公司提供的未来服务。也有可能的是，新的数字硬币的价值可能会比初期投资时高得多。

ICOs中有大量资金，大部分未受监管。2017年，公司通过ICOs筹集了38亿美元，据CoinSchedule网站的数据显示，仅今年一年他们就筹集了28亿美元。

但在大多数国家，ICOs是不受监管的，这意味着投资ICOs的人无法与投资股票的人一样获得保护。然而，如今监管机构正密切关注ICO的活动。

Fchain(FCT)币：一个修理工的区块链暴富神话，全靠骗!

据同步财经报道，在2017年，当玩客云的玩家们试图挖出的代币链克/玩客币变现时，会发现并没有多少交易平台支持这一资产的交易，当你在贴吧或者搜索引擎里寻求帮助时，一个名叫玩客币的平台广告贴总能出现在你的面前。

此时，这个名叫玩家网的平台还是一个简陋的页面，依靠在贴吧刷帖招徕生意，尽管当时就有诸多网民在贴吧声称自己被玩家网坑骗，但总有多个ID站出来否认，“用的还不错，冲值秒到，提现2-3小时内到账”。

在2017年下半年的某一天，或许是嗅到什么风险，玩家网摇身一变变成了一家源自英国的正规交易平台，号称“运营主体为在英国注册的AXCHAIN.LTD，受英国金融管理局监管。” ，开始了更大规模的圈钱游戏。

从2017年11月，玩家网官方推出了玩家币，实现了第一次的收割用户;随着网易黑钻和360云钻的持有者增多，玩家网通过在媒体和贴吧上造势吸引了一拨用户。2018年1月，玩家网匿名推出了Fchain(FCT)币，其中Fchain(FCT)现在的交易额每天高达上百万，已是该平台交易量最大的虚拟货币。

据同步财经了解，目前玩家网实控人陈海波通过这一手段获利至少千万，身价数亿，而像玩家网这样的骗子交易所已有数十家，受害者数十万计。

大量骗子平台嗷嗷待“捕”，区块链亟待规范

目前，网络上还存在着各种各样的骗子平台，这些平台统一的特点是，往往存在数个其他平台上看不见的虚拟货币，且交易量较大，波动剧烈，而常规数字资产交易所内交易量较大的比特币和以太坊则罕有人参与。

据悉，去年9月4日，中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会联合发布公告指出，代币发行融资是本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

尽管监管政策越来越紧，但随着更多国内互联网公司推出区块链业务，这些平台仍将会源源不断的吸收急于变现的投资者。如何能够解决这一问题，或许是这些急于推出区块链业务的互联网公司们眼下最该思考的问题。

区块链技术的出现无疑为整个金融行业带来翻天覆地的变化，绝对是一个很好很有前景的技术，但绝不该是现在这个样子。

(原标题：区块链打假：从一夜暴富到一夜暴“负”的辛酸史)

责任编辑：佟佟

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