|
MBI国际集团 漂洋过海的跨国际“庞氏骗局” 11月10日，从上海警方方面的消息，在11月8日凌晨，上海警方经过长达一年的前期侦查，在全市多个区开展集中抓捕行动，共抓获犯罪嫌疑人40余名，成功破获“MBI”国际集团涉嫌组织领导传销活动案，该公司以投资理财为幌子，开展传销违法犯罪活动，在全国发展会员3万余人。 “直事儿”（微信ID：cndsn-zxbdw）发现，该传销组织来自于马来西亚MBI公司，以号称“只涨不跌”的MFC为幌子，MFC游戏代币理财，通过人传人的方式，开始在全国各地疯狂蔓延。据马来西亚媒体报道，MBI国际集团旗下的「MFC理财创富平台」，号称全球50多个国家共有超过200万名会员，保守估计收款近百亿令吉。 根据资料，MBI宣称所创建的MFC理財游戏，是一个网络理財创富平台，提供6个投资配套予公众，宣称將內部发行6000万枚GRC游戏代币(易物币)，当中5000万在「市场」中流通，同时号称代币价格只会上涨不会下跌，投资者入场后就算没有拉人加入，也可在最短时间，也就是4年內成为百万富翁。 不仅如此，MFC还首创所谓「三进三出」的重复投资(复投)方法，通过拆分代幣价值，宣称代幣价值已翻账逾900倍，从而吸引人们蜂拥入场投资，但台湾与中国大陆，均已宣布MBI及其MFC平台，其实是庞氏骗局的金字塔传销。 此前，马来西亚贸消部执法组主任莫哈末罗斯兰在记者会上对外宣布，该部执法组联手警方、国家银行(央行)、马来西亚公司委员会、国家网络安全机构及隶属于总检察署的国家税务追收执法队于5月29日在槟城和吉隆坡展开代号为“代币行动”的反金字塔传销行动，冻结了与MBI集团及Mface国际有限公司相关的91个银行户头，总计约5700万新元资金，有消息指出MBI集团及Mface国际有限公司涉及非法集资活动。2017年6月20日MBI集团传销组织头目张誉发被居林警局押往槟城，银行户头被冻结，至此该金钱游戏传销崩盘。 |
