陈经理说：“合同一式三份，投资者一份，担保公司一份，中金亿信公司一份。仅上个月莱州公司做了2000多万，你过来投资拿银行卡或者转账都可以，刷POS机带上身份证和银行卡，收款方是我们公司;转账可以从中国银行，建设银行，光大银行都可以，我们有每个银行的账户，收款方是我们的公司。”

为了证明公司的实力，获得记者的信任，彭经理将总部统计的全国各分公司业绩表通过微信发给记者看。经统计中金亿信五种理财产品仅2018年5月17日一天就融资高达1816万。记者在该业绩表看到莱阳店尉经理所提到的喜报和多家客户经理姓名以及中金亿信内刊名单上的人员。

记者通过国家企业信用信息公示系统查询中金亿信财富投资管理(北京)有限公司法人为李博，该公司经营范围明确标注“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。”

投资人的资金直接汇入中金亿信财富投资管理(北京)有限公司和该公司法人李博的账户，恒丰银行并未进行监管。

依据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释 》第一条 违反国家金融管理法律规定，向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的：(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

中金亿信利用发放礼品、采摘、聚餐、旅游等项目，向不特定人群公开募集资金;诱导不具有风险识别能力和风险承担能力的人购买债权产品，并承诺保本保息。通过POS机和银行转账将资金打入公司账户和个人账户，吸收公众存款，涉嫌“非法吸收公众存款罪”。

中金亿信财富投资管理(北京)有限公司是否获得有关部门依法批准颁发的融资许可?公司又是如何保证投资人的本息安全?

5月30日，记者来到位于北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座中金亿信财富投资管理(北京)有限公司进行采访。该公司前台以公司领导都在外地开会为由拒绝了采访，记者留下采访提纲，希望尽快给予回复。截止发稿前，记者并未收到该公司的回复。针对中金亿信公司目前存在的系列问题，本刊将继续关注。

(原标题：“中金亿信”门店疯狂吸金 涉嫌非法集资)

责任编辑：佟佟

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