76、CB虚构货币

2015年4月，甘某乙、岳某伙同崔展嘉等人，利用崔展嘉为CB国际(香港)财团和亚投行国际(香港)财团董事长的身份，设立了珠海市展嘉资产管理有限公司。

并在未取得有关部门批准吸收资金的情况下，推出“CB全球创富方案”，承诺客户投资后从星期一到星期五每1天可以得到投资额1%的投资回报，且会员介绍、发展客户投资可以得到客户投资金额的10%为介绍费，采取开推介会、播放宣传片的方式，向社会公众广泛宣传，吸引大量群众投资成为该公司的会员。

77、盛乐虚拟币

盛乐投资有限公司(下称盛乐公司)在中国无工商注册登记，其所销售的“盛乐原始股”未经中国证监会核准。

会员通过登录虚假盛乐公司网页“cn.shengle.cn”注册会员帐号申请入会，会员分为四个等级，分别是一星级至四星级，会费为500美元、1000美元、2000美元、4000美元，美元换算人民币汇率为1：7，会员注册会员帐号后，所缴纳现金以虚拟电子币形式显示在盛乐公司网页并用于股票交易(1美元换算为1个电子币)。

78、摩根币

JPMCOIN 摩根币诞生于2014年11月1日，全球同步运行。是一种无需中央机构，交易转账方不依赖信任机制的点对点电子货币。

收益模式，大约为以下两种：静态收益，来源于所谓的“云矿机”虚拟机器，投资者投入1000元可购买一台虚拟机器(即一个账号)，一台云矿机的寿命为200天。动态收益是每推荐第一名玩家，可拿一代玩家每日产能的10%，推荐第二名玩家，可拿二代玩家每日产能的10%，以此类推，推荐10人，可拿10代会员每日产能的10%，10000封顶，也就是所谓的日进万金。

79、贝塔币

在“摩根币”被举报为传销币后，2015年11月15日，Jpmcoin摩根币系统正式更名成Betacoin贝塔币，并进入中国虚拟货币市场。经营模式仍与摩根币类似，利用微信朋友圈进行欺诈，大都从亲戚朋友入手，宣传高回报、发鸡汤文，编织发财致富梦，打着虚拟货币和静态受益的幌子，主要目的就是拉人头加入，吸引大量群众成为贝塔币的会员。

80、世通元

2012年年底，叶影彤经介绍加入“IPC国际集团”网络传销，随后发展了贵港市覃塘区三里镇的谢某为下线。

从2012年年底开始，谢某1以推销“IPC国际集团”B计划、珠宝计划项目为名，投资“世通元”等虚拟货币，以只要入股18870元或16900元后即可每月获得高额分红为诱饵，在覃塘区大力发展他人加入“IPC国际集团”网络传销，并以直接推荐一人加入可获得960元提成，推荐人再推荐他人加入可获得16元的领导奖作为计酬依据，形成上下线层级关系。

81、GSM

聚宝金融集团(英文简称：GSM)在2015年4月横空出世，自称注册于巴拿马、总部设在芝加哥，海外注册资本高达10亿美元的大型外汇投资企业，并且获得了澳大利亚证券投资委员会(ASIC)的金融服务牌照。

其承诺的回报率极其高，仅以最低投资额2000美元为例，投资者在18个月内，可以获得每个月8%的回报，发展下线可以获得另外8%的提成，每月再获得至少5%的交易利率回报，而等级越高，回报率也会越高。如果投资额为第三等级的10000美元，在18个月后，其回报率达到了600%。

但仅仅在一年后，“聚宝金融” 人间蒸发，其涉及的金额达到400亿元。

82、20世纪福克斯

这个传销案是典型的假借国外公司之名，忽悠国内投资者。

2014年12月9日，互联网上有一家自称为“20世纪福克斯环球影业投资集团”的公司，面向社会发行一种“影视文化资产包”，对外宣称这是一种文化艺术品的金融衍生品，是基金和股票的结合体，投资者可通过投资影视作品资产包来获取增值分红收益。

83、YTC

YTC来源于马来西亚，其自称隶属BCM金融控股有限公司，公司的名字叫BCM ( BLUE CHIP MARKET意即蓝筹股市场)，其母公司是香港银泰金融控股集团。

其宣传称有应用商城，有电子钱包，点对点交易，平台跟挖矿系统互转，挖矿达到一定数量上源币网(已对接) 注册免费赠送矿机一台，直接分享会员获5%的算力分红(推荐微型矿机者直接分享获2%)。

84、万福币

这也是一起传销团队多次作案的事件。

2014年，美籍华人刘某创办美国未来城，总部设在美国洛杉矶。该公司通过互联网销售虚拟数字货币为名，专门针对华人进行传销诈骗活动。

2014年4月，刘某、裴某、闫某等三人以销售虚拟数字货币“网络黄金”为名进行网络传销活动，在中国大陆发展会员几十万人。

2015年8月，三人因利益分配不均分道扬镳后，刘某又和重庆人冉启均合作在中国大陆地区开展美国未来城虚拟数字货币“天合积分”传销活动。

2016年3月5日，刘某又启动虚拟数字货币“万福币”传销项目，截止至2016年4月27日公安机关查获为止，不到两个月时间，该传销项目就吸纳会员13万余人，疯狂收取传销资金近20亿人民币。

85、易币

易币的始作俑者是俞某某及其“浙江物联”科技有限公司。

2016年3月22日，他们专门成立浙江国富易通信息技术有限公司做市场推广。公司均设在永康总部中心，以假借上市公司为支撑。其对外宣传，中国网超项目是经过全国电子商务应用人才培训工程办公室的授权，是一项受中央五部委委托的民生工程，“易币”是中国自行创立的第一种数字货币。

86、龙币

龙币(简称：DT)是由DragonEx发行的一种基于以太坊ERC20标准的代币，每一枚在平台存放的龙币均享有项目分红权。其经营方式与大多传销币类似，分静态和动态收益结合。

87、中天币

2017年2月，刘元君伙同李俊易、丁海波、李祥华等10人，在互联网上开辟网站，组织团队通过线上、线下推广“兴中天互助平台”方式发展会员，以“投资返利、拉人返利”的形式，在全国范围内大肆开展传销活动。

88、 DGC共享币

一个包装的高大上的传销币项目，谎称来自韩国，是韩国皇室的后人操盘的，还跟三星公司有关联，2016年大肆通过微信进行宣传，高利率的诱惑欺骗不少中老年人入局。

89、海纳币

2015年一家名为广东省财富海纳(集团)的虚拟货币正开始起盘，该公司宣称其旗下有多家分公司，可谓实力雄厚。而该项目是一个新的理财平台，是一个没有输家的真正财富创造平台。其收益也分为静态收益和动态收益两种。

静态收益为投资600元到60000元不等，级别分为菜鸟、屌丝、白领、土豪、企业家五个级别，投资越多则级别越高，回报也越多。

动态收入是其亮点，按级别不同每发展一个下线会得到不同比例的推荐奖。随着人数的叠加，还会有合作奖、共赢奖等你来拿。

90、赫尔币

“赫尔币”原本是英国赫尔市推出的一种虚拟数字货币，但是它没有进入中国。国内的“赫尔币”其实是一场网络传销骗局。“赫尔币”的动态收益，除了推广的所谓10%“直推奖”，还有根据投资者每一次“报单”，也就是每一笔投资金额的大小，进行抽成的1%到3%的报单奖。具体来说，一万元可以抽成1%，三万抽成2%，五万抽成3%。

91、黑石币

2014年，黑石币假借美国黑石集团之名，自称是发行的第一枚网络虚拟货币，2015年11月底进入中国市场。

动态收益是最大收入来源，每推荐一个人，系统就奖励150金币。推荐第一名玩家，可拿一代玩家每日产能的10%，推荐第二名玩家，可拿二代玩家每日产能的10%;以此类推，推荐10人，可拿1-5代会员每日产能的10%,5-10代会员每日产能的5%。

92、开普币

开普币最早出现在2015年7月，1开普币兑0.73美分。短短半年时间上涨了146倍。自称在全球40多个国家同步推广和交易，并保证在未来的几年，开普币预计上涨几百乃至几千倍。然后，在2017年开普币即被列入央视资金传销组织名单中。

93、开元币

开元币OGC最早出现在2016年，自称开创了虚拟货币的新纪元，凭借着先进的区块链技术，每次交易都能生成新的模块，比比特币更安全，防盗性能绝对一流。

但在2017年开元币也被列入央视资金传销组织名单中，目前未能从公开资料查找到具体经营细节。但中国裁判文书网的多则刑事判决书中有提到：原参与过“开元币”传销模式的成员，后有多数人模仿成立了“恒星币”交易网站，在更名之后，继续采用静态、动态的形式获取非法资金来源。

94、可汗币

可汗币自2015年起开始大肆宣传，据称来自韩国，英文名为khancoin。由韩国虚拟货币交易所所长赵贤夏研发，公司承诺在一年内可以增长80到100倍，五年1000倍左右。

经营模式依旧是静态和动态收益结合，充值1000美元给8020元的可汗币，3000美元给24560元的可汗币;每拉进一位新成员就奖励10%，总共分为7个级别，拉进的人越多，赚取的钱越多。

95、贝格邦BGB

美国贝格邦(BGB)股权证券私募集团，据称是众筹股权+虚拟币+商城颠覆马云，比尔盖茨，巴菲特的新模式，发行400万原始币，其中0.5元一个，投入最低1000元，最高3万元，日息最高1.5%

96、麦格币

2016年1月，徐怀在国内发起投资虚拟货币“麦格币”，依托HTTP://AUGOLDCAPITAL.NET网站，要求他人购买500、3000、10000不等的麦格币(开盘时每麦格币3元人民币)租赁其“矿机”获得加入资格，成为小矿机、中矿机、大矿机会员并取得该平台网站的会员账号，获得静态收益的同时取得发展其他人员加入的资格。

至2016年9月案发，该会员网站注册会员共43132人次，层级在三层以上，其中小矿机会员20360个，中矿机会员7562个，大矿机会员15210个。徐怀利用传销骨干的银行卡为其收取会员缴纳的传销资金达2亿元。

97、ITB

“艾特贝”(ITB)网络传销网站于2014年2月28日在互联网上正式开盘营业。

根据“艾特贝”网站相关的升级规定，通过该网站提供的财付通账号交纳相应的会员费，升级为“艾特贝”的星级股东(会员)，成为一星、二星、三星、四星、五星、六星、七星股东;每个级别会员须交纳的会员费分别为：200、800、200、6000、12000、21000、30000元;星级会员需要再升级的时候，可以补差价升级到自己想要的星级会员;星级会员交纳的会员费，200元为一单，获得红利积分2个。

按照七个不同级别，分别按10%、15%、20%、25%、30%、35%、40%获得“艾特贝”公司的电子币，剩余的会员费按照公司的奖励计划回馈给会员作为奖励。

98、 ROC

2013年8月，姚某某经介绍加入“ROC亿万富豪俱乐部”，成为该网站的注册会员。

该网站宣称“ROC”成立于2006年，总部位于瑞士，由19位亿万富豪组成，投资赛车、石油、金融期货等诸多行业，所获得的大部分收益通过财富分交易系统拉升财富分价值回馈给会员。

99、SMI

2007年5月，新加坡籍华人黄彦清成立SMI投资理财科技网络公司(网址www.smicap.com)。2012年12月更名为“Finnciti游戏网站”(中文名称：城市建设模拟游戏网站，网址www.finnciti.com)。

“FCT”公司及其网络平台无任何实体经营活动，以“投资理财”、“网络游戏”、“扶平”、“养老”、“共同富裕”等口号向公众宣传，以设置各种奖励为诱饵，在我国境内通过网络宣传、讲课、介绍等方式不断发展下线。

100、MMM

2015年5月，黎某加入MMM金融互助平台，通过微信对MMM金融互助平台进行宣传，以先帮助他人，再获得他人的帮助作为幌子，引诱他人加入MMM金融互助平台，成为MMM金融互助平台成员。

MMM金融互助平台以黎某所发展的成员的投资额的10%作为推荐奖，以黎某所发展的成员的投资额的5%作为管理奖。截止2016年8月，仅黎某组织内部参与传销活动人员达30多人且层级在三级以上。

(原标题：网曝2018上半年100大传销币清单)

责任编辑：小宇

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