 成都市市场监督管理局2019春雷行动(成都市市场监督管理局供图)12来源：人民网-四川频道 2019年04月12日10:19 【直报网北京4月12日讯】(人民网)组织策划总部在香港，服务器存储于加拿大、新加坡，在国内以一家旅游文化公司为依托，假称“互助投资”虚构项目，吸收了来自全国多个省市的“会员”18448人......近日，在成都市市场监管部门开展的“春雷行动2019”暨整治“保健”市场乱象百日行动中，“香港摩天”跨境网络传销案成功告破，相关涉案传销“骨干”被移送公安机关。  线索分析 宣称拥有8大集团 可互助投资“高大上”项目 2018年底，成都市新都区市场监督管理局接到线索举报，“香港摩天”集团疑似通过网络开展传销活动。该机构以认购“红酒”“保健品”“矿产”“产品码”为噱头，要求加入者必须在互联网平台购买不同级别的商品作为入门费和发展下线的资格，然后按照发展下线的人数和购买商品级别的数额获得静态收益和动态收益。 新都区市场监督管理局相关执法人员在初步摸排后分析认为：不管利用互联网工具如何伪装，该组织采用了会员推荐注册制，平台设定高额的回报，要求会员缴纳入门费，来引诱会员加入、拉人头、发展下线的这种形式，明显是一个网络传销组织。 新都区市场监督管理局随即组成专案组对“香港摩天”展开调查。 在调查中发现，“香港摩天”的组织策划总部在香港，服务器存储于加拿大、新加坡。“香港摩天”网络传销案的该组织以江西驴道旅游文化有限公司等为依托，宣称“香港摩天”旗下拥有8大集团，是控股20多家公司的管理上市集团，网体、实体结合全线运营。该组织通过网站、公众微信号、各级会员的推荐发展会员，成为会员首先要在会员平台注册，填写电话号码、推荐人、个人信息，注册成功后向“香港摩天”指定的账户汇款，可选择1000元、7000元、14000元、21000元的投资金额。 据专案组成员介绍，该案是典型的“混合式”网络传销。一是以互联网购物和电子商务作为伪装，拉人头、获取静态和动态收益;二是“互助式”，在互联网上打着“互助投资”“互助项目”的幌子，互相匹配打款，会员向“香港摩天”指定账户缴纳资金“20%”排队入场，剩余80%资金由会员网站自动匹配会员，市场循环，会员间打来打去;三是打着“人无股权不富”、“投资一次，创富一世”的旗号，虚构项目，比如宣称打造一家众企上市公司，建造一座残疾人收容所，建造一座千人高管养老所来吸引会员投资。 |
