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没收财物4600万元 这家公司组织策划传销被查处

时间:2019-04-08 08:34来源:中国市场监管报 作者:中国市场监管报 点击:
2017年4月17日,河北省邯郸市市场监管部门接到群众举报,称登封三楂红酒业有限公司以销售红酒为载体,利用其会员登录系统及其官方网站搞传销。经过初步核查,邯郸市市场监管部门

案情简介

【直报网北京4月8日讯】(中国市场监管报)2017年4月17日,河北省邯郸市市场监管部门接到群众举报,称登封三楂红酒业有限公司以销售红酒为载体,利用其会员登录系统及其官方网站搞传销。经过初步核查,邯郸市市场监管部门于2017年9月6日依法对当事人立案调查。

经查,当事人自2015年12月开始,利用其自己开设的网站作为会员管理系统,以认购红酒的方式,采取注册制发展会员。当事人利用其官网、会议、“一对一”等形式进行营销模式的培训及宣传。当事人要求参与者必须购买其生产的一款“三楂红”2697系列的“公元前”红酒,并按购买产品数量的不同,从低到高依次可成为五个相对应级别的会员。其中,购买1件(2760元)、3件(8280元)、5件(13800元)、10件(27600元)、20件(55200元)分别可成为一星、二星、三星、四星、五星会员,五星会员为最高等级。当事人以双轨制的形式发展人员,形成上下线关系,其奖金制度(计酬方式)分为静态分红、开拓奖、月福利三种。

当事人利用会员系统自2015年12月25日至2017年9月22日共发展会员53979个,会员报单金额累计704818440元。当事人向各级会员支付奖金291112755.9元,会员遍及全国29个省级行政区域,已形成清晰的网络组织结构。2017年11月3日,邯郸市市场监管部门依法申请法院冻结当事人涉传账户资金45966180.43元。

邯郸市市场监管局认为,当事人的上述行为违反了《禁止传销条例》第七条第(二)项和第(三)项规定,构成组织策划传销行为。2018年2月8日,该局没收当事人非法财物45966180.43元,并处罚款200万元。该处罚决定已于2019年1月30日执行到位。

办案人员谈体会——

实行清单式办案 形成社会共治合力

本案作为联合整治“保健”市场乱象百日行动之前已经立案的案件,查办的过程一波三折。近日,河北省邯郸市市场监管局、永年区市场监管局联合永年区人民法院等部门,以此次“百日行动”为契机,攻坚克难,一鼓作气,成功将此案办结。

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