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北京秀水涉嫌非法集资 数百人上亿元无法拿回(2)

时间:2019-04-16 10:26来源:新京报 作者:新京报 点击:
消失的投资 年收益率12%吸引大量投资者;资金链断裂投资收益无法偿还 6月13日上午,朝阳区民族园2号唐人街购物广场北京秀水投资有限公司(简称秀水投资

“消失”的投资

年收益率12%吸引大量投资者;资金链断裂投资收益无法偿还

6月13日上午,朝阳区民族园2号唐人街购物广场北京秀水投资有限公司(简称秀水投资)办公地点,投资者张秀芳摊开手中的两份商铺租赁合同,作为投资的超过45万元“品牌保证金”和租金已无法拿回。她身边的退休工人王成,在秀水投资累计投入已超过300万元,这是其毕生积蓄以及来自亲友的近百万元。

投资者们介绍,从2009年开始,秀水投资与他们签订的合同约定,投资者缴纳“品牌保证金”及租金,承租合同中“商铺”,之后应秀水投资的要求再与北京秀水二号投资有限公司(简称秀水二号)签订《商铺承包经营合同》,将店铺转租给秀水二号经营,秀水二号定期向投资者支付更高的租金。合同到期后秀水投资向投资者返还“品牌保证金”和已缴纳的租金。经投资者计算,该项目由租金差额带来的年收益,最低也达12%。

“最初他们在光华路的秀水二号项目,也是商铺租赁。”参与秀水投资项目近六年的王成称,当时租金折算利率是8%,吸引了大量客户进入。“秀水二号”项目成功后,公司开始承租唐人街购物广场,出示材料显示承租年限是20年。

相对于收益,最吸引王成的还是秀水投资的雄厚背景,秀水投资及秀水二号均属中企投资集团全资子公司,记者查询到,该集团在中国香港注册,在一些媒体公开报道中,中企投资集团被称为“中国民营企业航母”,总资产达300亿元人民币。

另据了解,秀水投资、秀水二号与广为人知的秀水街市场并无关联。秀水街市场相关负责人亦曾对媒体澄清,与这两家公司没有任何业务合作关系。

王成表示,此前每月返还给他的租金从未迟到过,有时候还提前一两天打款,自己不断用所获收益追加投资,还向亲友推荐,至今其名下投资超过300万元。

但这一切在今年4月30日终止。在一批商铺租期到期后,投资者提取“品牌保证金”,被秀水公司以各种理由推脱。

“一开始他们还主动打电话,说资金用于其他投资暂时周转不开,需要等两天,可我们一直等了将近10天。”王成说,拖欠返还的理由之后变成了融资问题等。5月10日,按捺不住的王成赶到秀水投资才发现,这里已经聚集了一大批讨债的投资人,公司员工已经离职得所剩无几。

根据投资者提供的录音,6月30日,秀水投资、秀水二号的母公司中企投资集团代表陆长洪承认,集团资金链断裂,无法偿还投资人的“品牌保证金”及收益。

“商铺”在哪儿?

投资“商铺”位置业务员称“不清楚”;投资者人数仍会增长

记者在秀水投资办公地点发现,办公区显著位置摆放着“最给力楼盘”、“最具投资价值商铺”等奖杯。但直到现在张秀芳也不清楚,自己租赁已两年的“商铺”究竟在哪里。

在张秀芳的合同中,注明她租赁的“商铺”,位于北京市朝阳区民族园的“秀水二号”项目三期四层4厅××号。对于“商铺”具体位置,张秀芳曾询问过推销的业务员,对方表示“不清楚”。张延提供的一份今年年初业务员推销商铺的录音中,业务员自称商铺真实存在,但“无法给出具体方位”。

在“品牌保证金”无法索回后,张秀芳才得知,“秀水二号”项目三期四层实际是中企投资集团经营的唐人街购物广场四层,且已停止经营。

不知投资的“商铺”在何处,在秀水投资的投资人中是普遍现象。投资30余万的陈春表示,他先后投资了两次,第一次是以租赁“商铺”的形式,但自己从未见过“商铺”,第二次业务员直接表示可以把钱投资到一个名为“咖啡陪你”的项目上,收益照旧。

“他们借助出租实体的名义收取品牌保证金,然后将品牌保证金挪作他用。”王成怀疑,自己交给秀水投资公司的“品牌保证金”,最终流向了第三方公司和个人。

心存怀疑的还有张秀芳。“我们转钱的账号有叫北京石生伟业商贸的,也有叫卓识盛世服装城的,甚至还有该公司高管的私人账号”,张秀芳说,自己在刷卡时就已经发现了异常,但当时出于对秀水投资公司的信任,并未追究。

7月11日,部分投资者相约前往唐人街购物广场,讨论如何进行维权。

“根据此前秀水投资公司每年召集投资者开年会的规模,投资者应该会超过一千人,根据我们此前统计的平均值,保守估计集资款也能达到6个亿”,一位组织维权的投资者说,目前他们已统计到200名投资者,投资金额已超过1.5亿元。“很多人的投资合同还没有到期,对拿不回资金还不知情,估计人数还会继续增加。”

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