非法集资疑云

专家称“秀水案件”符合非法集资特征;警方按非法集资受案

7月2日,北京市公安局朝阳分局经济犯罪侦察大队玻璃门上,贴了近十个报案提示,张延搜寻了两分钟,才找到标注“秀水案件”的报案提示。张延在报案时来不及对民警说的是,他用于秀水投资“商铺”的资金,是儿子用来结婚的钱。

在朝阳经侦大队玻璃门上贴出的报案提示中,还有以投资养老产业获高分红的“轩辕阁案件”,投资股票期货的“易胜百投资管理有限公司”案件,还有“成吉大易案”、“众旺易达案”等大量已经明确为非法集资的案件。记者注意到,与“秀水案件”相似,这些案件都是以高额利润吸引投资。

北京大学法学院教授彭冰认为,秀水投资的融资行为,完全符合非法集资的两个重要特征:许诺回报和向公众募集资金,已属于涉嫌触犯非法吸收公众存款。北京市金融局一工作人员表示,这家公司的一些融资行为可能已触犯法律,公安机关正在调查。

朝阳区金融办一负责人表示,将利用大数据预警提供的部分关于秀水投资是否涉嫌非法集资数据,与公安机关调查的数据进行比对,以此来衡量是否提前介入其辖区内其他涉非高危企业,并尽量减少投资人损失。

针对“秀水案件”,朝阳警方办案民警透露,警方目前已按照涉嫌非法吸收公众存款受理投资人的报案,案件目前还在调查中。

“租赁合同只会要求承租方支付一到两个月租金作为押金,并没有品牌保证金这一说法,而且这些投资人交付的品牌保证金远远超出了每月租金的数额,已不是普通押金的概念。”北京志霖律师事务所赵占领认为,“秀水案件”投资人签订合同中,“品牌保证金”可能是吸收资金的噱头。在目前出现的一些新的非法集资形式中,集资方为吸引投资,通常会在吸收存款项目上做文章,如采用出租商铺再回租返利等。

据了解,当前北京市各类非法集资案件多发频发,去年非法集资案件170件,集资款327.3亿,集资人数27.3万人。北京市公安局经侦总队对媒体透露的信息显示,今年以来,市公安局经侦系统共立案3500余起,破案2400余起,抓获犯罪嫌疑人1100名,同比分别上升43%、36%、8%。

同时,非法集资新的形式也层出不穷。北京市打击非法集资办公室近日公布了假冒民营银行、虚假“养老”产品、非融资性担保企业以开展担保业务为名等六种新型的非法集资方式。同时发布的17种有“涉非”风险的行业,包括了非金融机构支付服务、网络借贷平台、房地产中介及第三方理财等。

新京报记者注意到,今年5月初,北京市政府发布《关于开展打击非法集资专项整治行动的通告》,宣布在今年4月底到8月全市开展打击非法集资专项整治行动。

记者还了解到,北京市公检法部门将加强打击企业和个人非法集资行为。市公安局拟设立涉众案件支队,并在非法集资重灾区朝阳区经侦设涉众案件中队;市检察院亦将就金融犯罪案件的审查批捕、审查起诉、法律监督和金融犯罪预防工作设立金融检察部门,目前已提出初步方案;同时北京市高级人民法院还拟设立金融审判庭,已提出人员配备方案。

(原标题：北京数百人疑遭遇非法集资上亿元无法拿回)

责任编辑：一然

解读新闻热点、呈现敏感事件、更多独家分析，尽在以下微信公号，扫描二维码免费阅读。