宝哥相对论:当我们老了

宝哥相对论:当我们老了

 这个月,我们聊了很多关于年轻人的话题,从三生办了10年的下一代CEO训练营,到我

绿之韵胡均安:我为何说

绿之韵胡均安:我为何说

8月27日上午,由《中国经营报》社主办的“2018中国企业社会责任高峰论坛”在北京举行

无限极李惠森寄语:从顾

无限极李惠森寄语:从顾

现在,很多企业和创业者都在感慨:随着时代、技术、消费习惯和生活方式等的不断改

当前位置: 直销报道网 > 打传 >

“e租宝”进展:中 新警方联手追回逾2700万新元

时间:2018-08-31 11:39来源:新加坡万事通 作者:新加坡万事通 点击:
在2016年时,曾经有一个大事件震惊国际!登上了各大媒体头条!那就是e租宝非法集资案!

【直报网北京8月31日讯】(新加坡万事通)在2016年时,曾经有一个大事件震惊国际!登上了各大媒体头条!那就是e租宝非法集资案!

犯罪团伙靠一个名为“e租宝”的平台,以高额利息为诱饵,虚构融资租赁项目,持续采用借新还旧、自我担保等方式,导致115万投资者上当受骗。

错综复杂的骗局背后,犯罪团伙成员竟在新加坡买豪宅、豪车,过起了纸醉金迷的生活。

总裁张敏在接受调查的时候表示:“就是他(丁宁)送我一个宾利车,然后在我来到e租宝之后,他就是给配了一辆奥迪A8,他之后又给了我一辆丰田商务车给我使用。然后在新加坡,他给买了一套圣淘沙的房子,大概价值1.3个亿人民币,同时在新加坡也配了一辆奔驰的车,价值100多万,这些他都记到我名下。”

中新两国联手追回2700万新元

这起案件也得到了新加坡警方的关注和配合调查。2016年5月,新加坡警察部队商业事务局,协助中国公安部经济侦查局就大型庞氏骗局“e租宝”,在新加坡进行了资产追踪调查!

新加坡警察部队商业事务局发现超过2700万新元的犯罪受益被转移到新加坡后,通知了中国当局。

从那以后,新加坡警察部队商业事务局与中国公安部经济侦查局在中国驻新加坡大使馆的协助下,在中新两国展开共同调查。除了2016年5月在新加坡发现的超过2700万新元的犯罪受益,调查证实没有新加坡的实体参与了在新加坡的洗钱活动。

到目前为止,中国北京市第一中级人民法院已认定26人犯下集资诈骗罪等罪行。他们被判刑之后,新加坡警察部队商业事务局和中国公安部经济侦查局安排将犯罪受益于2018年8月退回到中国,在中国的法律框架下,返还给受害的投资者!

一场震惊中外的庞氏骗局在中新两国的联手努力之下,总算是为受害的投资者追回了些损失。但是这些损失也只是他们损失的三分之一。这起案件的发生也在提醒着我们,投资需谨慎!千万不要一不小心就掉进庞氏骗局的大坑!

(原标题:“e租宝”案最新进展:中、新警方联手追回逾2700万新元)

责任编辑:佟佟

解读新闻热点、呈现敏感事件、更多独家分析,尽在以下微信公号,扫描二维码免费阅读。

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
分享到:
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:

关于我们 | 联系我们 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 频道合作 | 本网内容授权书
Copyright © 1998 - 2013 www.Chndsnews.com All Rights Reserved
直销报道网 © 版权所有 京ICP备13035451号