二是注重证据合法性、客观性、真实性。本案核心证据包括后台数据、资金流水等客观数据，均在第三方专业机构和金融机构的协助下调取，然后通过数据鉴定、资金审计等程序进行固定，调查初期没有惊动当事人。这样，既绕过了当事人不配合调查和办案机关无法使用其他强制手段的困境，也为后续控制资金起到一定作用。取证的方式和方法，办案机关严格按照《工商部门电子数据取证指导意见》进行，既保证了取证手段合法、程序合法、来源合法，也保证了证据的客观性、真实性。主要的违法事实，不仅有直接的证据证实，还有相关证据可以佐证、验证，最终形成了前后呼应的证据链。

三是运用新型网络技术。本案的电子数据存储在云服务器中，数据量以T为单位计算，难度极大。从调取电子数据到进行电子数据分析，每走一步都面临着新领域、新问题和新挑战。办案人员在金融部门、腾讯公司、阿里巴巴集团、美亚柏科、社会技术力量等技术支撑下，通过不懈努力，最终完成了对海量电子数据证据的调取、分析和固定。

四是顶住压力、思路清晰。在查处初期，当事人的抵触情绪大，拒不配合调查，当事人的委托律师还通过法律界、纪检部门施压，办案人员受到的压力可想而知。对此，办案人员理清办案思路，一心一意调查取证，最终取得完备的证据证明当事人的违法行为。

五是及时沟通，发挥合力作用。本案得到了湖北、山东、重庆及吉林长春等地市场监管部门的协助，还得到当地公安、法院、检察院的大力支持，以及腾讯、阿里巴巴、美亚等第三方拥有技术力量企业的支持，形成社会共治合力。

案后思考

顺利查办本案，办案人员认为有三点经验值得总结。

一是成立专案组，实行清单式办案。为及时查处本案，办案机关专门发文成立案件调查专班，抽调7名办案骨干专司此案的办理;全程制定预案，实行清单式办案，做到案件办理的每一环

节均有预案和调查取证方向，列出调查取证清单，同时限定取证期限，办案人员对照清单列举事项逐条落实。根据案件办理情况适时召开案情研判会，总结前期工作的得失、遇到的问题，有针对性地制定下一阶段的预案，列举办案清单，为开展调查取证工作打好基础。

二是与金融部门密切联系沟通，做到依法查询有保障。根据《禁止传销条例》的规定，市场监管部门有权查询涉传人员账户。为得到金融部门的支持，办案机关与金融机构充分沟通，得到金融机构的认可和全力支持。在本案查办过程中，办案机关专班人员及时查询涉传人员的账户情况，并进行了大量的账户分析、统计汇总，从会员交款到账户之间互转、涉传账户实施费用结算、向会员返还奖金等环节均列表汇总，分析账户1500余个，整理出长达数十页的资金走向图，通过对涉案人员账户的追踪、调查、分析、整理，最终确定了核心的4个收款账户及14个分红账户，既为冻结涉传资金账户争取了时间上的主动性，又实现了资金控制的最大化。

三是与公检法等部门沟通，联动打击传销。办案机关党组及时与司法机关沟通，为查办本案提供各方面的保障。法院根据办案机关的申请迅速分派7个专班对22个涉传账户进行冻结;公安机关强力配合，指导办案机关的专班人员无缝衔接开展案件移交工作;检察院事前介入实施检察监督，为规范办案提供法律支撑。

(河北省邯郸市市场监督管理局 杨少英 于 红)

（原标题：没收非法财物近4600万元罚款200万元，这家公司组织策划传销被查处）

责任编辑：小宇

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