全面禁止时期

因为传销的诈骗牟利本质，加上当时政府部门监管经验相对缺乏，广大群众消费心理不成熟，未能有效遏制非法传销的逐步猖獗。传销组织者鼓吹不劳而获，抬高商品价格，推销假冒伪劣商品，偷税漏税、走私贩私，“拉人头”、“囚禁式”传销愈演愈烈，甚至与黑社会团体、邪教等勾结，行业发展几乎失控，严重扰乱了正常经济秩序，造成社会管理的混乱。

对此，1998年4月18日，国务院发出《关于禁止传销经营活动的通知》(国发﹝1998﹞10号)，明确指出传销经营不符合我国现阶段的国情，已造成严重危害，对传销经营活动必须坚决予以禁止。至此，传销行为被确定为非法。此后，政府部门对传销行为基本保持高压态势、露头就打。公开的传销和各种变相传销活动很快被全面禁止，有些传销活动逐步转入地下。

2000年8月13日，国务院办公厅转发的原工商局、公安部、人民银行《关于严厉打击传销和变相传销等非法经营活动的意见》(国发﹝2000﹞55号)。2001年3月29日，最高人民法院《关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复》(法释〔2001〕11号)，成为此阶段打击传销和变相传销的主要依据。按照批复精神;对情节严重的传销活动，以非法经营罪定罪从事传销或者变相传销活动，扰乱市场秩序，情节严重的，应当依照刑法第二百二十五条第(四)项的规定，以非法经营罪定罪处罚)。

规直打传时期

2001年12月，中国正式成为世界贸易组织(WTO)成员国。在加入世贸组织的议定书中，我国政府承诺入世3年内取消对“无固定地点批发和零售服务”的限制。直销是无固定地点批发和零售的主要形式，理应取消限制。但那时公众对直销、传销界限的认识还比较模糊，且直销经营模式与传销高度相似，随时可演变为传销，国家没有立即放开对直销的限制，而是进行了较为深入的立法调研。2005年8月，为兑现入世贸承诺，国务院借鉴域外禁止“金字塔销售”和直销管理的有关经验，并结合我国经济社会发展实际特点，颁布《禁止传销条例》和《直销管理条例》，确立了我国规范直销、禁止传销的格局。

为解决查处传销行为的行刑衔接问题，2009年2月28日，十一届全国人大常委会第七次会议审议通过的《刑法修正案(七)》增设了“组织、领导传销活动罪”，查处传销行为有了对应的刑事法律依据。2010年5月7日，最高人民检察院、公安部出台《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，进一步明确了“组织、领导传销活动罪”的立案追诉标准。

2013年11月14日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部出台《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》，对传销组织层级及人数的认定、传销活动有关人员的认定和处理、“骗取财物”的认定、情节严重的认定、“团队计酬”行为的处理、罪名的适用等问题提出了明确意见。关于层级问题，该意见明确：对传销组织层级数的计算，包括组织者、领导者本人及其本层级在内;是确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录、视听资料、传销人员关系图、银行账户交易记录、互联网电子数据、鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。关于“骗取财物”的认定，该意见明确：参与传销活动人员是否认为被骗，不影响骗取财物的认定。关于“团队计酬”传销，该意见明确：以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据的单纯的“团队计酬”式传销活动，不作为犯罪处理。形式上采取“团队计酬”方式，但实质上属于“以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”的传销活动，以“组织、领导传销活动罪”定罪处罚。关于罪名交织问题，该意见明确：主要是同时构成传销罪和集资诈骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。