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“深圳市惠德实业发展有限公司”案7人被公诉

时间:2019-03-28 11:28来源:湖北省人民检察院 作者:湖北省人民检察院 点击:
近日,湖北省保康县检察院发布信息显示:“深圳市惠德实业发展有限公司”传销案7人被公诉,涉案金额4亿元,参与会议多达15万!

题图:庭审现场

【直报网北京3月28日讯】(湖北省人民检察院)近日,湖北省保康县检察院发布信息显示:“深圳市惠德实业发展有限公司”传销案7人被公诉,涉案金额4亿元,参与会议多达15万!

合成氢动力水,一种被称为可以替代汽油的新能源绿色产品,被深圳市惠德实业发展有限公司作为传销的诱饵,在全国28个省市发展会员15万余人,涉案资金高达4亿余元。

3月19日,湖北省保康县检察院提起公诉的刘某等7人组织、领导传销活动案在保康县法院公开开庭审理。

起诉书指控,2017年7月以来,深圳市惠德实业发展有限公司以“中华车友联合总会”的名义宣传“合成氢动力水”项目,通过“鑫车骉配”车友管理平台吸纳会员,每名会员交纳门槛费2980元,采取静态回本、市场分红、业绩工资等奖金制度,激励会员不断发展下线,会员等级为13级(普通车友、职员、班长、组长、主管、主任、经理、总监、总经理、股东、董事、钻石董事、金钻董事),通过这种传销模式,该公司在全国设立分公司70多家,报单中心500多家,发展会员达15万余人。

截止2018年5月,收取门槛费共计4亿余元

公司股东、董事长助理刘某负责推广讲解会员制营销模式,发展下线会员5万余人,非法获利30万余元。

招商部总监、经理级别会员曾某,负责对外招商成立分公司,收取分公司加盟费,发展渠道商,发展下线会员3万余人,非法获利20万余元。

公司股东、副总经理、组长级别会员黄某,负责市场部及物流部运营,接收市场信息反馈,会员礼包产品发放与订购,发展下线会员1900余人,非法获利3万余元。

财务总监张某,负责公司财务支出,为达到一定级别的会员发放佣金、工资及公司下设报单中心的服务费。(本文转自防骗大数据:FPData)

核心技术人员张某某,负责 “鑫车骉配”平台的日常维护,为入会人员注册激活会员账户、计算会员个人所得佣金等,同时利用自己女儿身份注册为主管级别会员,发展下线会员500余人,非法获利8万余元。

东莞报单中心负责人、总经理级别会员黄某某,发展下线会员3万余人,非法获利36万余元。

周口地区分公司负责人、总监级别会员王某某发展下线会员4万余人,非法获利30万余元。

破案经过:各地公安机关联合办案,迅速开展调查

2018年4月,保康县公安局接到被害人报警,着手开展调查,经查该案涉及襄阳、枣阳、河南、深圳等多地众多会员,具备入门费、发展下线、层层返利特征,属于传销案件。

经公安部经侦局研判,列为“集群战役”案件,指定保康县公安局管辖,要求涉案的各地公安机关按照湖北需求收集情况,协助开展调查。

批捕、审查起诉过程:跨省完善证据、多次会商,为案件顺利打下基础

在审查逮捕、审查起诉过程中,承办检察官认真审查案情、核实证据,因该案涉及范围广,为满足其他涉案省、市开展调查、取证的需求,引导侦查机关补充完善证据。

同时,就案件疑难问题与公安、法院多次会商研究,并派员前往外地学习此类案件办理经验,为案件的顺利起诉打下坚实的基础。

庭审情况:被告人当庭认罪、悔罪

在庭前会议中,控辩双方针对该案中非法证据排除、有无新的证据等问题交换了意见,公诉人对如何认定涉案金额发表了意见。

庭审中,公诉人依法对7名被告人进行了讯问,围绕争议焦点与被告人及辩护人进行了法庭辩论。被告人均表示对起诉书指控的犯罪事实无意见,并在最后陈述环节当庭表示认罪、悔罪。该案将择期宣判。

(原标题:15万人上当涉案金额4亿余元!“深圳市惠德实业发展有限公司”案7人被公诉)

责任编辑:一然

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