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“惠乐益”以电子商务为幌进行传销 涉案4.3亿

时间:2018-07-28 08:26来源:齐鲁网 作者:齐鲁网 点击:
现在网上的电子商务五花八门,有一些不法分子就利用电子商务为外衣,从事网络传销。近日,济南警方一举端掉了一个以“惠乐益电子商务平台”为幌子的传销团伙。

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【直报网北京7月28日讯】(李杨 刘杰)现在网上的电子商务五花八门,有一些不法分子就利用电子商务为外衣,从事网络传销。近日,济南警方一举端掉了一个以“惠乐益电子商务平台”为幌子的传销团伙。

2017年底,济南市公安局经侦支队民警通过数据碰撞、分析、对比,发现河南一家叫惠乐益的电子商务公司,有疑似网络传销的行为 。

以电子商务平台为幌子进行网络传销

济阳县公安局副局长宋尔庆介绍说:“一个是他的层级,有这种层级,二是他的返利模式,第三可以说是近乎没有真实的产品在运作。一看就是一种传销,符合传销的三个特点。”

民警通过外围调查了解到,这家电子商务公司,注册经营范围是网上贸易代理、网上商务咨询服务、互联网信息咨询服务、销售等,而他们实际从事的却与此大相径庭。

“他这个平台名义上是卖商品,实际上就是几种商品,简单重复的几个页面,但是他参与的人员点击率非常之高。这就产生怀疑了,为什么一个简单的商品,引起这么多人的重视,这个平台背后肯定有猫腻。”宋尔庆说。

随着进一步的调查取证,民警发现,这个公司从去年四月份开始,在不到一年的时间里,会员和流动资金就发展迅速。

“2017年年底11月份,我们确定他重大涉嫌犯罪的一个平台,这时候已经从几万人发展到几十万人了,速度很快,而且我们研究它了,发现他的管理模式符合传销特点。”宋尔庆对记者说。

传统的传销速度比较慢,真发展几十万人,最少也得几年的时间,但是网络传销就不一样了,它没有固定的办公地点,隐蔽性和流动性都很大。

抓获主要嫌疑人14名,冻结涉案资金4.37亿元

确定了这家公司存在着非法传销活动后,今年3月16号,济南市经侦支队指派济阳县公安局,双方联合成立专案组,集中警力全面侦破此案。

“3.16”专案组民警陈明介绍说:“通过前期漫长的研判,确定了11名犯罪嫌疑人,成立了11个抓捕组,全程跟踪,星夜兼程,力争一网打尽,把主要犯罪嫌疑人,让他们悉数落网。”

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今年4月1号,民警了解到,这个传销团伙的多数头目,有向郑州聚集的趋向。专案组决定,马上收网。

“抓捕1号嫌疑人孙某某的过程是非常曲折的,他为了去开拓更大的市场,就是骗取更多的人入会,全国各地去开这种巡演一样的会议,完了事他立刻就撤离,因为他这个人非常狡猾,也就是从3月16日到4月3日,这十几天的时间,我们追了他一万两千多公里,黑白的,昼夜兼程,所以整个抓捕他的过程是非常艰辛的。”“民警陈明介绍说。

与此同时,另外几路民警先后在北京,济南,太原,天津等地,同时行动,整个传销团伙的其他骨干核心全部到案。

“到现在为止,我们冻结了涉案资金4.37亿。”宋尔庆对记者说。

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